Vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Thương mại Quốc gia (CNMV) đã ban hành cảnh báo rằng TOROASSETS đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được ủy quyền. Bạn có thể truy cập:  https://www.cnmv.es/portal/resultadobusqueda.aspx?tipo=1&sortExpression=Fecha&sortDirection=1&page=0

TOROASSETS tự nhận là một công ty đáng tin cậy mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào về quy định hoặc liên hệ. Việc thiếu thông tin quan trọng này có thể là một dấu hiệu rõ ràng của một nhà môi giới không có giấy phép, vì các công ty được quản lý luôn trình bày các chứng nhận và giấy phép của họ ở vị trí nổi bật. Đây là một dấu hiệu đáng ngờ. 

Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Quốc gia (CNMV) đã đưa ra cảnh báo rằng TOROASSETS đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép.

Sự thật là TOROASSETS không được bất kỳ cơ quan quản lý nào quản lý. Việc để TOROASSETS nắm giữ hoặc kiểm soát tiền của nhà đầu tư là không an toàn, và tiền không được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào.

TOROASSETS là một trò lừa đảo.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Công ty và Giao dịch Ý (CONSOB) đã ra lệnh xóa trang web của TOROASSETS vì công ty này cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp tại Ý.  https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-10-may-2024/718268

BrokersView phát hiện tên miền "https://www.toroassets.com/" hiện không thể truy cập được. Điều này được nhiều người coi là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động trang web của một nhà môi giới thường liên quan đến các vấn đề pháp lý hoặc vận hành tiềm ẩn.