Vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) đã cảnh báo người tiêu dùng về công ty OrbisDL và các dịch vụ mà nó đang cung cấp, nghi ngờ các nhà điều hành không xác định của trang web orbisdl.com cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_11_13_orbisdl_com_en.html

Việc sử dụng một mẫu trang web thường liên quan đến các hoạt động đầu tư gian lận làm dấy lên cảnh báo. Tên miền của OrbisDL vừa được đăng ký vào tháng 10 năm 2024, cho thấy thêm những rủi ro đáng kể liên quan. Trang web không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào của công ty và chi tiết cấp phép hợp lệ, một dấu hiệu đỏ lớn cho một nền tảng lừa đảo. Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) đã đưa ra cảnh báo chống lại OrbisDL, nhấn mạnh những điểm đó và cảnh báo các nhà đầu tư về công ty trái phép.

Về bản chất, OrbisDL không được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Ủy thác nó với quỹ của các nhà đầu tư có rủi ro cao, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý để bảo vệ quỹ.

OrbisDL dường như là một trò lừa đảo.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại OrbisDL, tin rằng công ty này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp ở Vương quốc Anh. https://www.fca.org.uk/news/warnings/orbisdl

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://orbisdl.com/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.