Vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã thêm Cryptoburst vào danh sách cảnh báo vì cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của họ.  https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/05/Public-Notice-4-of-2024-Entities-Not-Regulated-by-the-Securities-Commission-of-The-Bahamas-May.pdf

Cryptoburst, công ty tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB), đã bị thêm vào danh sách cảnh báo của SCB, bác bỏ tuyên bố này. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy đây là một vụ lừa đảo.

Mặc dù Cryptoburst, một nhà môi giới ngoại hối, tuyên bố có trụ sở tại Mỹ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó được đăng ký với Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Điều này cho thấy Cryptoburst đang hoạt động tại Mỹ mà không có giấy phép.

Hơn nữa, liên kết có tiêu đề "Tại sao Cryptoburst" dẫn đến trang "404 Not Found", cho thấy các vấn đề về nguồn lực và độ tin cậy của công ty.

Về bản chất, Cryptoburst không được bất kỳ cơ quan quản lý nào giám sát. Giao phó tiền của nhà đầu tư cho nó là vô cùng rủi ro, vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào để đảm bảo an toàn cho các khoản tiền đó.

Cryptoburst có vẻ là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện ra rằng tên miền "https://cryptoburst.live/cryptoburst.live/en/index.html" hiện không thể truy cập được. Điều này được xem là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc tạm ngừng hoạt động của trang web của một nhà môi giới thường cho thấy các vấn đề về quy định hoặc hoạt động tiềm ẩn.