Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) cảnh báo người tiêu dùng về công ty Bankwiz và các dịch vụ mà công ty này cung cấp, cho biết các nhà điều hành không rõ danh tính của trang web này cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết.  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_01_12_Bankwiz_en.html

Bankwiz không tiết lộ thông tin về các nhà điều hành, một hành vi thường bị coi là dấu hiệu cảnh báo về các hoạt động gian lận tiềm ẩn. Các tổ chức hợp pháp thường công khai chứng nhận và giấy phép của họ để thúc đẩy tính minh bạch và tuân thủ các quy định. Việc thiếu thông tin này trên nền tảng của Bankwiz có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.

Bankwiz tuyên bố có 19 năm kinh nghiệm, tuy nhiên tên miền bankwiz.io của họ chỉ mới được đăng ký vào tháng 11 năm 2023. Sự không nhất quán này cũng là một dấu hiệu cảnh báo khác.

Hơn nữa, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) cảnh báo người tiêu dùng về công ty Bankwiz và các dịch vụ mà công ty này cung cấp, nghi ngờ những người điều hành trang web không rõ danh tính cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép cần thiết.

Về bản chất, Bankwiz không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc ủy ​​thác tiền của nhà đầu tư cho Bankwiz là rất rủi ro, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý nào được áp dụng để bảo vệ tiền của họ.

Bankwiz có vẻ như là một trò lừa đảo.

BrokersView phát hiện tên miền "https://bankwiz.io/;https://bankwiz.org/" hiện không thể truy cập được. Điều này được nhiều người coi là một dấu hiệu đáng báo động, vì việc trang web của một nhà môi giới bị đình chỉ thường liên quan đến các vấn đề cơ bản về quy định hoặc hoạt động.