Swiftarc Capital創辦人Siddharth Jawahar因經營龐氏騙局被判11年監禁
Swiftarc Capital創辦人Siddharth Jawahar因經營一項龐氏騙局，被判處11年聯邦監禁。美國司法部資料顯示，該計畫從投資者手中取得超過3,500萬美元。美國地區法官Zachary M. Bluestone同時命令Jawahar支付3,135萬美元賠償金。
Swiftarc騙局如何運作
Jawahar經營總部位於德州的投資公司Swiftarc Capital LLC。2015年，他開始將客戶資金投資於Philip Morris Pakistan（PMP），最終客戶資金的99%集中於這項投資。
當PMP價值下跌時，檢方表示Jawahar沒有向投資者披露相關情況，反而虛假告知投資者其投資正在獲利。他也曾以投資特定公司的名義收取資金，但相關投資實際上並未進行。
從2016年7月左右至2023年12月，Jawahar共取得超過3,500萬美元，但實際投資金額僅約1,000萬美元。他利用新投資者的資金償還早期投資者，並用於私人飛機旅行、豪華酒店、公寓及其他個人支出。
11年監禁及3,135萬美元賠償
現年38歲的Jawahar於2026年1月承認三項電信詐欺罪。Bluestone法官在量刑時考慮了損失規模和持續時間，以及Jawahar尚未開始向受害者償還資金等因素。
美國司法部表示，Jawahar在被起訴後還曾試圖妨礙調查，包括在一名受害者接受FBI詢問前試圖引導對方，並要求其姊姊遠端清除自己的iPhone。
該案件由FBI及曼哈頓地區檢察官辦公室調查，美國助理檢察官Derek Wiseman負責起訴。
對投資者而言，這起案件凸顯了在投入資金前核查投資公司的監管狀態、基金結構以及客戶資金使用情況的重要性。
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