CNMV警告民眾警惕未經授權的實體和克隆投資平台
國家證券市場委員會就一些未經授權營運的實體發出新的警告，其中包括幾家涉嫌冒充合法金融機構的「克隆公司」。
監管機構表示，這些實體未在其官方記錄中註冊，因此不允許在西班牙提供投資服務或進行受監管的金融活動。
在已發現的案例中，某些平台虛假聲稱與授權公司有關聯。例如，「EVER IA」（克隆平台）與 EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA 沒有任何關係，而「INTERACTIVE BROKERS GROUP」（克隆平台）儘管使用了類似的品牌和網站結構，但與 Interactive Brokers Ireland Limited 也毫無關聯。
西班牙國家證券市場委員會（CNMV）也強調，越來越多的投資機構使用多個網域、別名和第三方推廣管道（包括WhatsApp群組）來分發投資產品和吸引客戶。一些機構透過多個關聯網站運營，或使用商業名稱而非可識別的法律實體名稱，這增加了核實的難度。
此外，一些騙局也透過誤導性地提及知名機構或利用模擬投資社區的社群媒體環境進行推廣。
西班牙國家證券市場委員會（CNMV）提醒投資者，與未註冊實體進行交易會帶來重大風險，包括投資者權益無法得到保障以及可能遭受資金損失。強烈建議投資人在進行任何投資活動前，務必確認相關公司的監管資格。
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實體 |
筆記 |
螢幕截圖 |
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EVER IA (Clone) ever-ia.com |
與 EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA 無任何關聯 |
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Business Management Values Investments, S.L. solvencydigitalmarkets.live |
作為 Solvency Digital Market 運營 |
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Interactive Brokers Group (Clone)interactivebrokersgroup.com |
與盈透證券愛爾蘭有限公司無任何關聯 |
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World Wide Tradelinkwwtradelink.com |
未經授權的投資服務 |
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VIFOREX viforex.com platform.viforex.com |
多域作戰 |
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FX Trada |
未經授權的實體 |
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Spot +15 Danrex spot15xdanrex.org spot15xdanrex.es spot15-xdanrex.com |
使用多個域名 |
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Nexamarkets nexamarkets.es |
未經授權的平台 |
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CoinFTX |
未經授權的實體 |
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Capturex |
透過多個連結網站運作 |
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TFCLM tfclm.com |
透過 WhatsApp 群組使用「TRUIST」名稱進行推廣 |
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RentecPro view.rentecpro.com |
透過 WhatsApp 群組推廣 |
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Cofrero Ganancoz |
在多個網站上冒充名人/媒體人士 |
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Brimax Edge |
在多個網站上冒充名人/媒體人士 |
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