美國SEC打擊佐治亞州1.4億美元龐氏騙局，對涉案公司及其創始人提起指控

美國證券交易委員會（SEC）對First Liberty Building & Loan，LLC及其創始人兼所有者Edwin Brant Frost IV提出指控，稱他們策劃了一起龐氏騙局，騙取了約300名投資者至少1.4億美元。

從2014年到2025年6月，First Liberty和Frost出售承諾回報率高達18%的期票和貸款參與協定，聲稱資金將用於以相對較高的利率向企業提供短期過橋貸款。 據美國SEC稱，大多數貸款都違規了，這與實現強勁業績和通過小企業管理局或其他商業貸款還款的說法背道而馳。

美國SEC指控稱，自2021年以來，First Liberty利用新投資者的資金支付現有投資者。 Frost還涉嫌挪用數百萬美元用於個人開支，包括信用卡支付240萬美元、向稀有錢幣交易商支付33.5萬美元以及用於家庭度假的23萬美元。

美國SEC向美國佐治亞州北區地方法院提起訴訟，尋求凍結資產、永久禁令、民事罰款和沒收非法所得。 此外，該委員會還要求對Frost發佈基於行為的禁令。

美國SEC亞特蘭大地區辦公室執法部副主任Justin C. Jeffries表示：“高投資回報率的承諾本身就是一個危險信號，所有潜在投資者在投資前都應該三思而後行。”他還警告稱，“過分慷慨”的推銷往往會導致財務損失。

5月，美國SEC對房地產投資公司LeFever Mattson的前首席執行官Kenneth Mattson提起指控，指控他實施了一項價值4600萬美元的龐氏投資計畫。