美國為前投資顧問詐騙案受害者追回32.5萬美元

美國檢察官辦公室已為一名前註冊證券代表兼投資顧問運營的欺詐性投資計劃的受害者追回了超過 325,000 美元，這凸顯了即使在金融犯罪發生多年後，執法部門仍在繼續努力追回資產。

據蒙大拿州聯邦檢察官辦公室稱，追回的資金來自托馬斯·布朗·哈蒙德，他於2012年因在加州東區盜竊員工福利計劃而被定罪。哈蒙德被判處四年九個月聯邦監禁，並被命令向14名受害者支付536,521美元的賠償金。

檢方稱，哈蒙德利用其投資專業人士的身份，誘騙投資者投資一個虛假的私人投資組合。他並未按承諾投資這些資金，而是將錢轉移到一個商業帳戶，用於個人開支。

哈蒙德出獄後搬到了蒙大拿州，並繼續接受聯邦監管。最近，他繼承了一筆可觀的遺產，美國檢察官辦公室隨後獲得法院授權，從一家金融機構扣押了非豁免資金，並追回了332,703.97美元，用於賠償受害者。

聯邦當局指出，賠償令在被告獲釋後最多可執行 20 年，這使得各機構能夠在刑事定罪後很長一段時間內繼續追討賠償。

此案凸顯了監管機構持續致力於追究金融從業人員濫用投資人資金的責任。雖然哈蒙德的定罪可以追溯到十多年前，但當局表示，此次追回的款項表明，執法行動可以在判決後繼續進行，以便為金融詐欺的受害者提供賠償。