杜拜金融服務管理局警告：謹防冒充他人使用虛假監管資訊進行詐騙

杜拜金融服務管理局 (DFSA) 發出警告，此前有詐騙分子冒充監管機構，以虛假付款請求為目標，實施詐騙。

據杜拜金融服務管理局（DFSA）稱，詐騙分子散佈虛假電子郵件，冒充其「財務部門」發出，指示收件人進行所謂的「資金同步」。受害者被要求將資金轉入指定的銀行帳戶，並提供付款證明，包括銀行對帳單。

使用虛假監管身份

詐騙郵件使用了「dfsa.sng.regulation@gmail.com」這個郵件地址。

其中包含多個旨在營造虛假合法性的要素。這些要素包括引用不適用的外國法律，特別是所謂的俄羅斯聯邦法規，這些法規與杜拜國際金融中心的杜拜金融服務管理局（DFSA）的法律框架毫無關聯。

詐騙分子也使用了偽造的聯絡方式，包括虛假的電話號碼和未經授權的電子郵件免責聲明，同時濫用了杜拜金融服務管理局（DFSA）的官方地址和傳真號碼。該郵件還聲稱來自一個「支援服務」部門，而該部門並非DFSA認可的部門。

關鍵危險訊號和風險

杜拜金融服務管理局（DFSA）強調，該機構不會透過未經請求的電子郵件索取付款或敏感財務資訊。任何要求緊急轉帳或威脅採取法律行動的郵件都應極為謹慎對待。

使用不相關的法律條文和通用電子郵件網域是冒充詐騙的關鍵特徵。此類詐騙通常旨在透過援引監管機構的權威或所謂的違法行為來迫使收件人付款。

大眾指導

杜拜金融服務管理局（DFSA）強烈建議個人和公司不要回覆此類訊息，並且在任何情況下都不要向未知方轉移資金。 DFSA鼓勵投資者和市場參與者透過其官方管道（包括其授權公司和個人的公開登記冊）核實任何信函的真實性。

監管機構指出，提高防範意識仍然是一項關鍵的防禦措施，因為冒充詐騙手段不斷演變，越來越複雜，並且越來越多地利用金融監管機構的信譽來欺騙目標。