新加坡將在COSMIC平台加強反洗錢檢測後擴大其應用範圍。

新加坡將在未來兩年內擴大其「洗錢/恐怖主義融資資訊和案例協作共享」（COSMIC）平台，此前當局表示，該平台提高了銀行發現非法金融活動的能力，並支持了執法調查。

8月5日，新加坡政務部長陳慶炎代表副總理、新加坡金融管理局主席顏金勇在國會作答時表示，自2024年4月1日啟動以來，COSMIC平台已取得積極成果。該平台使參與銀行能夠共享有關存在洗錢或恐怖主義融資風險的客戶的風險信息，從而幫助識別可疑網絡並加強國家的反金融犯罪框架。

在初期階段，COSMIC平台匯集了六家大型商業銀行，專注於三個高風險領域：濫用法人實體、濫用貿易融資和擴散融資。透過該平台交換的資訊促使參與銀行提交更多可疑交易報告，同時審查工作也促使大量可疑客戶帳戶被關閉。共享的情報也幫助新加坡金融管理局（MAS）和執法部門識別可疑網絡，以便及時展開調查。

監管機構補充說，金融行動特別工作組 (FATF) 最近對新加坡進行的相互評估認可了 COSMIC 的有效性，該評估評估了新加坡打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資的措施。

基於這些成果，新加坡金融管理局（MAS）目前正與銀行業合作，將該平台擴展至最初的三個風險類別之外，並吸收更多在新加坡反洗錢/反恐融資工作中發揮關鍵作用的主要銀行加入。預計該擴展計劃將在未來兩年內完成。

新加坡金融管理局表示，將採取穩健的方式推出這項計劃，旨在加強資訊共享，同時保障客戶隱私，並降低金融機構不必要去風險化的風險。