德國聯邦金融監理局（BaFin）警告：利用WhatsApp交易群組的詐騙活動日益猖獗

德國聯邦金融監理局（BaFin）發布最新警告，提醒大眾注意一種利用WhatsApp群組和名為KI-ZEP的交易應用程式進行的詐騙活動。該應用程式不斷更換名稱，並透過ki-zep(.)com和h5.beststreaming(.)vip等網站進行推廣。 BaFin表示，有充分理由懷疑這些身份不明的業者在未獲得任何授權的情況下，在德國提供金融服務、證券交易和加密貨幣相關服務。

該計劃與所謂的交易平台 DOEX 有關聯，其模式與其他依賴 WhatsApp 社群和誤導性廣告的詐騙投資計畫類似。

這種騙局通常始於聲稱提供免費股票建議、交易課程或市場洞察的線上廣告。這些廣告經常盜用知名金融專家或受監管機構的姓名和圖片。一旦用戶表現出興趣，就會被引導透過 WhatsApp 聯繫推廣者，並被加入某個群組。

在這個群組裡，一位自稱市場專家的人會講解交易策略和「獨家」投資機會。一位指定的助理負責管理聊天內容，並與群組成員互動以建立信任。幾週以來，群主們會推出所謂的高收益投資模式，介紹特殊的金融系統，甚至推廣自己的加密代幣，鼓勵群組成員在公開發售前購買。

會員經常會受到每日簽到、獎勵活動或抽獎活動的激勵，獎品可能是加密貨幣或實體物品。當投資者開始聽從建議時，他們會被引導註冊外部交易平台或專用應用程序，這些平台或應用程式通常被描述為功能受限或功能特殊。有些用戶會被提供少量初始資金的試用期。為了維護信譽，早期允許小額提現。

然而，存款通常透過境外銀行帳戶或以加密貨幣進行，使得資金難以追蹤。隨著時間的推移，用戶會面臨越來越大的追加存款壓力，而提款則會受到限制甚至無法提款。此外，交易平台的網站也頻繁更換，進一步加劇了用戶追蹤營運方的難度。

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德國聯邦金融監理局（BaFin）是德國的主要金融監理機構，負責監理銀行、保險和證券業。它維護市場誠信，強制執行合規，並保護投資者免受金融不當行為的侵害。

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