德國聯邦金融監理局（BaFin）對六個涉嫌投資和加密貨幣詐騙網站發出新的警告
德國聯邦金融監理局 (BaFin) 對六個涉嫌向投資者提供未經授權的銀行、投資、證券或加密資產服務的網站發出新的警告。
最近幾起案件涉及身分盜竊，一些不法分子謊稱與合法金融機構有關聯，以博取信任。德國聯邦金融監理局（BaFin）表示，這些網站不受其監管，並敦促投資者在投資或轉帳前核實相關公司的資格。
監管機構也強調，針對散戶投資者的欺詐性定期存款產品和虛假加密貨幣投資平台仍然層出不窮。根據德國法律，提供銀行、金融、證券、支付或加密資產服務的公司必須獲得德國聯邦金融監理局（BaFin）的授權。
德國聯邦金融監理局最新警告
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實體 |
警告 |
網站 |
whitelake-invest(.)com |
涉嫌未經授權的金融和證券服務；涉嫌涉及 Whitelake Capital GmbH 的身份盜竊。 |
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bitvero-24(.)com |
涉嫌未經授權的銀行和/或金融服務。 |
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crossboerse(.)com/ @tradias(.)group |
涉嫌未經授權的金融和證券服務；涉嫌涉及 Tradias GmbH 的身份盜竊。 |
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thfinanz-ag(.)com |
涉嫌未經授權的定期存款優惠；涉嫌涉及瑞士 TH Finanz AG 的身份盜竊。 |
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cryptorxindex(.)info |
疑似未經授權的加密資產服務。 |
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silkfinanz(.)com |
涉嫌提供未經授權的金融、證券和加密資產服務。 |
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