德國聯邦金融監理局 (BaFin) 就未經授權的投資平台發布多項身分詐欺警告

3小時前 BrokersView

德國聯邦金融監理局 (BaFin) 發布了一系列消費者警告，指出一些網站在未獲得德國所需授權的情況下提供金融、投資和加密資產服務。

監管機構在多起案件中發現了身份欺詐，其中不明身份的經營者謊稱與合法金融機構有關。

根據德國法律，任何在德國開展銀行業務或提供金融、投資或加密資產服務的實體都必須事先獲得德國聯邦金融監理局（BaFin）的授權。消費者可以透過BaFin的官方公司資料庫查詢已獲授權的公司。

這些警告是根據德國銀行法（Kreditwesengesetz – KWG）第 37 條（4）款和德國加密市場監管法（Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG）第 10 條（7）款發出的。

以下是已識別的可疑實體清單：

平台	網站	螢幕截圖
Aurenbridge Alliance (ABA)	aurenbridge(.)com
FinrocketPro	finrocketpro(.)com	/
Unzerfinanzpro	unzerfinanzpro(.)de
IMC Point	imc-point(.)com
Optinomic	optinomic(.)co
Watchvestvermittlung / WV-Vermittlung	watchvestvermittlung(.)com / wv-vermittlung(.)com
CapitalFM	capitalfm(.)io

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