席捲非洲和南亞：MTFEAI交易背後的龐氏騙局

最近，Metaverse Foreign Exchange Group Inc（MTFE），一家在加拿大註冊的外匯經紀商，在投資者中越來越受歡迎，特別是在非洲和南亞。

通過推廣他們的“AI智慧交易策略”和承諾的高每日回報，MTFE成功吸引了大量新手投資者。然而，我們的調查發現了由MTFE運營的龐氏騙局。

通過CEO孵化和線下研討會進行積極的行銷

MTFE推出了“CEO孵化”計劃，擁有至少30個MTFE日活躍交易使用者的集團負責人可以申請營銷支援。獲得批准的領導者將獲得不同程度的支持，他們利用這些支援來組織線下研討會或其他活動，以擴大他們的影響力和團隊規模。MTFE發佈這些研討會的照片，以營造興奮感並鼓勵投資。該戰略使MTFE能夠迅速在南亞和非洲建立強大的業務，那裡對外匯和衍生品的監管並不嚴格。

來自 Sametimeweb 的流量數據進一步支持了 MTFE 對這些地區的關注。 截至 2023 年 7 月，MTFE 網站的主要流量來源來自斯里蘭卡 (22.87%)、孟加拉國 (20.71%)、印度 (17.21%)、尼日利亞 (6.51%) 和阿拉伯聯合酋長國 (4.61%)。

不合理的高日利潤

MTFE聲稱AI交易機器人擁有98%的準確率。在一海报中，MTFE保證每日回報率為1.5%-2.55%，這似乎非常誘人，特別是對於交易知識為零但對快錢有強烈渴望的人來說。

即使最低存款為 26 美元，每日回報僅為 1.5%，一年內也可以獲得 101.79 美元的凈利潤（如果從 2023 年 7 月 1 日開始，僅包括工作日），百分比利潤為 391.5%。

如果這些說法屬實，為什麼 MTFE 團隊不自己投資，而是賺取相對微薄的佣金？

典型金字塔方案

MTFE還提供佣金回報計劃，佣金百分比根據投資者的水平而有所不同。 為了達到更高的水平，投資者不僅必須存入更多資金，還必須建立自己的網絡。 如果一個人想要獲得更好的佣金收入比例，他就必須招募更多的人並激勵他們投資。 因此，在各種社交媒體平台上都可以找到大量廣告，其中包含促銷代碼，旨在吸引盡可能多的投資者。

MTFE受害者的負面評論

MTFE受害者報告了賬戶被鎖、提款困難、客服反應遲鈍和服務費過高等問題，進一步支援了 MTFE 是騙局的結論。

MTFE是一個非法交易平臺

MTFE 聲稱自 2015 年以來一直存在，但其功能變數名稱 （mtfe.ca） 於 2021 年 12 月首次註冊。

該經紀商通過強調其來自 FINTRAC 的 MSB 許可證，反復強調遵守法規。 然而，FINTRAC 是加拿大負責打擊洗錢和恐怖主義融資的金融情報機構。

根據加拿大法律，“在加拿大從事證券諮詢或交易業務的所有公司及其註冊代表都必須是 IIROC 的成員”。 儘管MTFE聲稱是在安大略省註冊的，但我們在IIROC的登記冊上卻找不到一家名為“Metaverse oreign Exchange Group Inc”的公司。

此外，OSC已對MTFE發出警告，稱該公司未在安大略省註冊從事證券交易。

結論

MTFE是偽裝成外匯經紀商的龐氏騙局，強烈建議投資者遠離它。

為了降低經濟低迷時期的風險，許多人轉向投資。由於缺乏交易知識和對快速致富的渴望，人們經常成為投資騙局的受害者。投資者必須記住，沒有免費的午餐。如果有人「慷慨」地邀請您賺很多錢，請謹慎，因為這可能是一個等待誘捕您的騙局。