在警方共接獲72起報案後，馬來西亞當局對TriumphFX展開調查

馬來西亞聯邦商業罪案調查局（CCID）透露，截至2月24日，該局共收到72份有關TriumphFX的警方報告。據CCID稱，「TriumphFX投資詐騙集團」自2019年9月開始活躍以來，已造成超過2,370萬林吉特的損失。

CCID主任Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，調查顯示，該集團最初透過Zoom聊天工具引誘受害者，承諾每月回報率在4%至7%之間。

馬來西亞當局目前正在審查與這起涉嫌詐騙案有關的10份調查文件，一旦罪名成立，將被判處最少一年、最多十年的監禁，以及鞭刑和罰款。

針對TriumphFX的監管警告

包括馬來西亞證券委員會（SC）和新加坡金融管理局（MAS）在內的多個金融監管機構已對TriumphFX及其相關實體和相關網站發出警告。

來源：SC和MAS

TriumphFX持有塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 頒發的CIF牌照。然而，經查詢，該外匯經紀商已更名為Shine Trades，放棄了TriumphFX的身份。

來源：CySEC

馬來西亞當局發現TriumphFX克隆騙局

Seri Ramli Mohamed Yoosuf也透露，當局還發現了一家TriumphFX的克隆公司。據稱，該公司在社群媒體上打廣告，承諾在投資後三小時內獲利。

從2024年至今，CCID已對此克隆平台展開了23項調查，涉及的損失總額達243376.90林吉特。調查仍在進行中。