印度警方調查一起與虛假數位黃金和納斯達克投資有關的1.5萬美元網路交易詐騙案

印度執法部門已對一起網路交易詐騙案展開調查，該案造成約1.5萬美元的損失。網路犯罪分子透過社群媒體廣告誘騙投資者，隨後以虛假投資機會和捏造的交易利潤為手段騙取資金。警方表示，此案反映出網路投資詐騙集團的組織結構日益嚴密，這些集團利用即時通訊應用、虛假交易平台和多層支付管道進行運作。

社群媒體招募與WhatsApp操縱

根據向警方提交的投訴，受害者於 2025 年 12 月在 Facebook 上看到一則推廣線上交易平台的廣告。透過廣告連結提交聯絡資訊後，受害者在 WhatsApp 上收到一個自稱「Siddharth Vipul」的人的聯繫。

嫌疑人指導受害者如何透過網站進行交易，並指示受害者透過支付連結和銀行轉帳轉移資金。受害者在12月分別存入了約250美元和575美元的初始資金，之後交易面板顯示了明顯的盈利，這增強了受害者對該平台合法性的信任。

透過虛假投資機會不斷增加存款

在獲得受害者的信任後，詐騙者會推銷更多投資機會，聲稱數位黃金交易和納斯達克相關投資能帶來更高的回報。受害者隨後於1月透過銀行轉帳向其匯款約6,000美元，幾週後又向另一個帳戶轉入了6,000美元。

詐騙分子隨後又索要2200美元，聲稱這筆錢用於確保交易頭寸並保護先前的盈利。交易完成後，平台顯示帳戶餘額為76528 USDT，給人一種錯覺，彷彿這筆投資已經產生了可觀的加密貨幣收益。

提款被凍結，並被要求繳納額外的“稅”

當受害者試圖提現資金時，請求被拒絕。嫌犯隨後要求受害者支付所謂交易利潤的15%作為稅款，才肯放款。受害者對此要求心存疑慮，要求提供官方稅務文件，但並未收到任何回复，這才意識到該投資平台存在欺詐行為。

金融犯罪調查正在進行中

警方已立案調查網路犯罪案件，並開始追蹤用於接收轉帳的銀行帳戶，以及包括 WhatsApp 通訊記錄和交易網站基礎設施在內的數位證據。

BrokersVew 提醒投資者，在轉移資金之前，請務必核實交易平台的監管狀態，並避免接受透過社群媒體廣告或即時通訊應用程式傳播的未經請求的投資要約。