印度執法局針對TP Global FX和IX Global進行多城市外匯詐欺搜索行動，繳獲1,560萬盧比

印度聯邦反洗錢機構執法局（ED）加爾各答地區辦事處在孟買、班加羅爾、賈朗達爾、印多爾和加爾各答與TP Global FX和IX Global相關的多個地點開展了搜查行動。這次行動繳獲了價值約642973盧比的外幣（美元、新加坡元、迪拉姆等）、價值5574667盧比的金條、總計940萬盧比的銀行存款、房產文件和若干數位設備。

調查源自加爾各答警方、馬哈拉施特拉邦警方和古吉拉特邦警方針對M/s T M Traders、M/s K K Traders、TP Global FX等實體提交的初步資訊報告（FIR），這些實體涉嫌在未向印度儲備銀行（RBI）註冊和未獲得授權的情況下經營外匯交易。

調查發現，主要嫌疑人Prasenjit Das和Tushar Patel涉嫌投資詐騙，據說他們成立了許多虛假公司，透過承諾高回報引誘投資者參與TP Global FX詐欺性外匯交易計畫。印度執法局以洗錢罪對被捕被告提起了兩項訴訟。

進一步揭露的資訊包括，IX Global的董事和發起人，包括Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez，積極推廣TP Global FX為首選經紀平台。

當局已在多個州對TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt.，​​以及包括Viraj Suhas Patil、Tushar Patel和Joseph Martinez在內的多名影響者和推廣者登記了多份初步信息報告，指控他們以高額外匯投資回報的承諾欺騙公眾。

早些時候，印度執法局逮捕了Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das和Viraj Suhas Patil，沒收了價值27億盧比的資產。被沒收的資產包括現金、黃金、房地產、旅館、辦公室、農業用地、車輛、加密貨幣和銀行存款。

印度執法局高級官員提醒民眾，印度央行已發布警示名單，其中點名了TP Global FX，並警告民眾防範未經授權的交易平台。

BrokersView也揭露了TP Global FX的詐欺營運。