前執行長被控實施4,600萬美元的龐氏投資計劃

美國證券交易委員會（SEC）對房地產投資公司LeFever Mattson的前首席執行官Kenneth Mattson提出指控，稱他策劃了一個欺詐計劃，騙取了約200名投資者至少4600萬美元，其中許多人是退休老人。

根據起訴書，LeFever Mattson管理著投資於住宅和商業房地產的合法有限合夥。然而，據稱從2007年到2024年4月，Mattson向投資者出售了這些合夥企業的虛假所有權權益。這些虛假銷售從未在合法記錄中記錄在案，這意味著受害者從未獲得實際所有權或合夥人權利。

相反，據稱Mattson將新投資者的資金與他的個人和企業資金混在一起，以類似龐氏騙局的方式用這些資金向先前的投資者支付款項，偽造稅務文件，並為個人開支、房地產交易以及與他的個人合夥公司KS Mattson Partners LP有關的開支提供資金。

美國SEC的投訴還稱，Mattson鼓勵受害者將個人退休帳戶（IRA）中的資金轉入所謂的自主退休帳戶，使他們能夠投資於所謂的有限合夥權益。然而，這些所謂的銷售從未記錄在LeFever Mattson的正式帳簿中，且投資者並未成為實際的有限合夥人。

這起向美國加州北區地方法院提起的訴訟正在尋求永久禁令，包括基於行為的禁令、罰沒款及判決前利息、民事處罰以及禁止高階主管和董事任職。訴狀也將KS Mattson Partners LP列為救濟被告，要求其交出非法所得並支付判決前利息。