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2018 年 1 月 17 日,馬來西亞中央銀行向 GCMAsia 發出警告,稱該公司可能被錯誤地認為或聲稱獲得馬來西亞國家銀行 (BNM) 的許可或監管。 您可以訪問:https://www.bnm.gov.my/financial-consumer-alert-list.
GCM ASIA自稱是Fortrade Limited的代理人,Fortrade Limited受金融市場行為監理局(FCA)、毛里求斯金融服務委員會(FSC)、澳洲證券投資委員會(ASIC)監管,但我們發現這些監管僅經我們向監管機構查詢,該公司屬於Fortrade Limited,由於監管機構顯示的相關監管細節中沒有與GCM ASIA相匹配的信息,這意味著該公司可能是一家冒用持牌公司規定的克隆公司。
而且,馬來西亞國家銀行發出警告,GCM AISA可能未經授權提供金融服務或產品。
事實上,GCM ASIA 並未受到任何監管機構的有效監管。 讓該經紀商持有或控制投資者的資金是不安全的,而且這些資金無法受到任何法律的保護。 因此,這是一個騙局。
2023 年 8 月 7 日,馬來西亞警方對 GCMAsia 進行了突擊搜查,逮捕了 101 名嫌疑人。https://www.brokersview.com/news/malaysias-fraudulent-investment-group-gcm-asia-cracked-down-by-the-police-109031
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