“DGCX鑫慷嘉”平臺最近通過積極的全國推廣獲得了關注，並承諾了高回報。 但是，幾個警告信號表明存在嚴重風險： (1) 頻繁的帳戶變更和僅限加密貨幣的存款暗示其試圖繞過銀行監管——這通常是資金挪用的先兆。 (2) 該平台最初於 2023 年 5 月以「中國石油」的名稱上線，並於 9 月更名為「DGCX 鑫嘉」。其網站託管在美國，據報道，交易數據在幕後被操縱。 (3) 使用者在所謂的「導師」的指導下遵循交易訊號，但該平台的後端可以隨意改變市場趨勢，這表明存在欺詐行為。 (4) 背後的公司沒有實繳資本，也沒有提供金融或投資服務的執照。資金流入個人或第三方帳戶，沒有任何安全措施。 (5) 該平台似乎在實施多層次傳銷計劃，將地區劃分為軍事化的等級制度，並以佣金獎勵招募者——這是金字塔結構的典型特徵。 如果沒有新的資本流入，該平臺很可能會崩潰。 強烈建議投資者驗證憑證，避免缺乏監管支援的高回報承諾。

2025年4月8日，總部位於杜拜的杜拜黃金交易所（DGCX）正式宣布，未在中國建立任何合作關係或授權任何應用程式。該公司進一步警告稱，任何聲稱與中國有任何關聯的聲明，尤其是網路上流傳的關於「DGCX APP」的聲明，均屬虛假且具有誤導性。 此前，2024 年 10 月，中國四川省貢縣非法集資辦公室發佈了關於“DGCX鑫慷嘉”的風險警報。2025年4月，湖南省金融監管局正式將該平臺歸類為涉及非法集資和傳銷。 該平臺存在嚴重風險，包括潛在的數據洩露和財務損失。強烈建議投資者遠離，保護個人資訊，並對類似計劃保持警惕。

2025年6月25日，「DGCX鑫嘉」平台客服突然下線，24小時內，平台伺服器崩潰，所有資金帳戶被凍結，平台徹底崩潰。 超過180萬投資者的賬戶餘額被蒸發，總損失超過180億元人民幣。突然關閉引發了廣泛的恐慌，並引發了對欺詐、資金挪用和違規行為的嚴重擔憂。