กรรมการบริษัท Panacea Capital ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับกองทุนคริปโตมูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ตามรายงานของASIC นาย Brian Jacques Creigh กรรมการของ Panacea Capital เผชิญข้อหาทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน 4.4 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย เขาถูกฟ้องในศาลแขวงเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026และได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไข

สองข้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนคริปโต

ASIC กล่าวหาว่า Creigh เสนอขายกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Panacea Capital ผ่านบริษัท Panacea Capital Pty Ltd ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2565โดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบริการทางการเงินของออสเตรเลีย และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

เขาถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจบริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งข้อหา และข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไปอีกหนึ่งข้อหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุน 4.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อัยการของรัฐบาลกลางเป็นผู้ดำเนินการคดีนี้หลังจากที่ ASIC ส่งเรื่องมาข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเพียงข้อกล่าวหา ไม่ใช่คำพิพากษาลงโทษ

การสั่งห้ามก่อนหน้านี้และผลขาดทุนของนักลงทุน

ในการตัดสินใจห้ามในปี 2024 ASIC ได้สั่งห้าม Creigh ประกอบกิจการด้านบริการทางการเงินอย่างถาวร โดยพบว่ามีการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักประกันเงินต้น ผลตอบแทนที่คาดหวัง และการดำเนินงานของกองทุน

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า เงินลงทุนของนักลงทุนถูกโอนไปยังต่างประเทศในกองทุน Liquid Assets Group ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลโกงการลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ7.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตัวเลขความเสียหายก่อนหน้านี้แตกต่างจากจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาในปัจจุบัน

นักลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาตและการอนุมัติผลิตภัณฑ์อย่างอิสระก่อนโอนเงิน สำหรับคำถามเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายหรือประวัติของโบรกเกอร์ โปรดไปที่ส่วนคำถามและคำตอบของ BrokersViewเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบอย่างรอบคอบของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

• รายชื่อประกาศเตือนนักลงทุนของ ASIC: 34 รายการที่ได้รับการอัปเดตในสัปดาห์นี้
• ASIC เสนอขยายระยะเวลาคุ้มครอง CFD ไปจนถึงปี 2037
• เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในห้องซื้อขายหลักทรัพย์ ASIC จึงเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมอัลกอริทึม

บทความที่เกี่ยวข้อง

• รายชื่อประกาศเตือนนักลงทุนของ ASIC: 34 รายการที่ได้รับการอัปเดตในสัปดาห์นี้
• ASIC เสนอขยายระยะเวลาคุ้มครอง CFD ไปจนถึงปี 2037
• เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในห้องซื้อขายหลักทรัพย์ ASIC จึงเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมอัลกอริทึม