GTC Management ถูกกล่าวหาว่าใช้การรีโมทช่วยฝากเงินเพื่อสร้างกับดักฟอกเงินและระงับการถอนเงินของผู้ลงทุน

เมื่อเร็วๆ นี้ เทรดเดอร์จากแอฟริกาใต้รายหนึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ BrokersView โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดที่ทำให้เขาตกเป็นเหยื่อของกับดักการถอนเงินที่ GTC Management วางไว้โปรดทราบ:  โบรกเกอร์ฉ้อโกงรายนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโบรกเกอร์ GTC ที่ได้รับการกำกับดูแล

ผู้ร้องเรียนระบุว่า พนักงานบางคนจากบริษัท GTC Management ได้ติดต่อเขาทางโทรศัพท์ และใช้ซอฟต์แวร์ AnyDesk ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ของเขาโดยตรง เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่ซับซ้อน

เอกสารแจ้งการชำระเงินที่ผู้ร้องเรียนจัดส่งมาแสดงให้เห็นว่าเงินถูกโอนออกไปในสกุลเงินทั่วไปในตอนแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2025 ผู้ร้องเรียนได้โอนเงิน 1,000 แรนด์ ผ่านบัญชี FNB ไปยังผู้รับชื่อ "9bb500a18f81479e8098" ที่ธนาคาร Nedbank เพียงสามวันต่อมา ในวันที่ 4 ธันวาคม เขาได้โอนเงินอีก 7,500 แรนด์ ไปยังบัญชีส่วนตัวชื่อ "Daanyal Martin" ที่ธนาคาร Absa

ภายใต้การควบคุมระยะไกล เงินเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่แพลตฟอร์มโดยตรง แต่เข้าสู่บัญชี Binance ของผู้ร้องเรียนก่อน บันทึกประวัติสินทรัพย์ของ Binance แสดงให้เห็นกระบวนการนี้อย่างชัดเจน: ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 ธันวาคม 2025 เงินถูกแปลงเป็น USDT และ SOL อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ถูกถอนออกภายในไม่กี่นาที ผู้ร้องเรียนเชื่อว่าเขากำลังเติมเงินเข้าบัญชีลงทุน แต่ในที่สุดเงินก็ไหลไปยัง GTC Management การดำเนินการเหล่านี้เปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารที่ตรวจสอบได้ กลายเป็นธุรกรรมบนบล็อกเชนที่ยากต่อการติดตาม

ในขณะนั้นกระบวนการดูราบรื่น และผลการซื้อขายในเวลาต่อมาทำให้ผู้ร้องเรียนค่อนข้างพอใจ เขายอมรับว่าหลังจากได้รับเงินแล้ว ทั้งเขาและโบรกเกอร์ได้ทำการซื้อขายบางส่วน และ "ผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยม" ยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ และทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปสู่ผลกำไรที่คาดหวังไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ร้องเรียนตัดสินใจถอนเงิน แพลตฟอร์มซึ่งก่อนหน้านี้เคยกระตือรือร้นกลับเงียบหายไปทันที อีเมลไม่ได้รับการตอบกลับ และคำขอถอนเงินถูกระงับไว้ สิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือการตั้งค่าการทำงานของแพลตฟอร์ม ผู้ร้องเรียนพบว่าถึงแม้จะมีช่องให้ส่งคำขอถอนเงินในหน้าถอนเงิน แต่ก็ไม่มีตัวเลือกให้เลือกเครือข่ายสินทรัพย์หรือเชื่อมโยงกระเป๋าเงินเป้าหมาย

ข้อกำหนดการฝากเงินรองภายใต้ข้ออ้าง "การป้องกันการฟอกเงิน"

ในขณะที่เขากำลังตกอยู่ในภาวะวิตกกังวล โบรกเกอร์ที่ก่อนหน้านี้ติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อมาโดยไม่คาดคิดและเสนอ "ทางออก" ที่เรียกว่า "วิธีแก้ปัญหา" โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบตรวจจับเงินในบัญชีว่าเป็น "การฟอกเงิน" หรือการฉ้อโกง ผู้ร้องเรียนไม่สามารถถอนเงินได้โดยตรง แต่ต้องสร้าง "กระเป๋าเงิน EXT" ก่อน

เงื่อนไขในการเปิดใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลและดำเนินการโอนเงินนั้นน่าตกใจมาก ผู้ร้องเรียนต้องโอนเงินเพิ่มเติมจาก Binance เป็นจำนวนเงินเทียบเท่า 50% ถึง 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการถอน สำหรับเทรดเดอร์ที่เพียงต้องการกู้คืนเงินของตนเอง นี่เป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง ตรรกะนี้—การกำหนดให้ผู้ใช้ต้องฝากเงินจำนวนมากก่อนที่จะถอนเงิน—แสดงให้เห็นถึงเจตนาฉ้อโกงของโบรกเกอร์อย่างชัดเจน: พวกเขาไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่สนใจว่าจะรีดเงินออมส่วนสุดท้ายจากผู้ใช้ได้อย่างไร

BrokersView เตือนคุณ

กรณีของโบรกเกอร์ฉ้อโกง GTC Management แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อยู่เบื้องหลัง "การช่วยเหลือทางไกล" แก่นักลงทุนทุกคน หากคุณพบสถานการณ์ที่ถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงในการถอนเงิน โปรดหยุดการโอนทั้งหมดทันทีและยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง BrokersViewเราจะช่วยเหลือคุณในการเปิดเผยการกระทำผิดดังกล่าว