สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งดูไบเตือนถึงการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นโดยใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ปลอม

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งดูไบ  (DFSA) ได้ออกคำเตือนหลังจากที่กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวในการหลอกลวงบุคคลต่างๆ ด้วยการส่งคำขอชำระเงินปลอม

จากข้อมูลของ DFSA กลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งอีเมลแอบอ้างเป็น "ฝ่ายการเงิน" ของหน่วยงาน โดยสั่งให้ผู้รับดำเนินการ "การประสานเงินทุน" เหยื่อถูกขอให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุ และแสดงหลักฐานการชำระเงิน รวมถึงใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร

การใช้เอกลักษณ์ทางกฎหมายปลอม

การสื่อสารที่เป็นการหลอกลวงใช้ที่อยู่อีเมล “dfsa.sng.regulation@gmail.com”

และประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกชอบธรรมที่ผิดพลาด ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงกฎหมายต่างประเทศที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัสเซียที่ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายของ DFSA ในศูนย์การเงินระหว่างประเทศดูไบ

กลุ่มมิจฉาชีพยังใช้ข้อมูลติดต่อปลอม รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในอีเมลที่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันก็ใช้ที่อยู่และหมายเลขแฟกซ์อย่างเป็นทางการของ DFSA ในทางที่ผิด ข้อความดังกล่าวยังอ้างว่ามาจาก “ฝ่ายบริการสนับสนุน” ซึ่งไม่ใช่แผนกที่ได้รับการยอมรับของหน่วยงานกำกับดูแล

สัญญาณเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

DFSA เน้นย้ำว่า ทางหน่วยงานไม่ได้ขอรับชำระเงินหรือข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนผ่านทางอีเมลที่ไม่ได้รับการร้องขอ การติดต่อใดๆ ที่เรียกร้องให้โอนเงินอย่างเร่งด่วนหรือข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย ควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

การใช้ข้อความอ้างอิงทางกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องและโดเมนอีเมลทั่วไปเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการพยายามแอบอ้างตัวตน การหลอกลวงลักษณะนี้มักมีเป้าหมายเพื่อกดดันผู้รับให้ชำระเงินโดยอ้างถึงหน่วยงานกำกับดูแลหรือการละเมิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหา

คำแนะนำสาธารณะ

DFSA ขอแนะนำอย่างยิ่งให้บุคคลและบริษัทต่างๆ ไม่ควรตอบกลับการติดต่อดังกล่าว และไม่ควรโอนเงินไปยังบุคคลที่ไม่รู้จักไม่ว่ากรณีใดๆ นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดควรตรวจสอบความถูกต้องของการติดต่อใดๆ โดยตรวจสอบจากช่องทางอย่างเป็นทางการของ DFSA รวมถึงทะเบียนสาธารณะของบริษัทและบุคคลที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า การสร้างความตระหนักรู้ยังคงเป็นกลไกป้องกันที่สำคัญ เนื่องจากกลโกงการแอบอ้างตัวตนยังคงพัฒนาไปอย่างซับซ้อนมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของหน่วยงานทางการเงินเพื่อหลอกลวงเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆ