แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปลอมที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงผ่าน WhatsApp ถูกสั่งให้จ่ายเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์

ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ สั่งให้จำเลยทั้ง 6 คนจ่ายเงินมากกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่พวกเขาไม่ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม

จากข้อมูลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ได้หลอกลวงเหยื่อผ่านการแชทในแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และค่อยๆ สร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะแนะนำ NanoBit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีปลอม นักลงทุนถูกชักชวนให้ฝากทั้งคริปโตเคอร์เรนซีและเงินสด โดยได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่น่าดึงดูด และเห็นยอดเงินในบัญชีที่ปลอมแปลงขึ้น

เพื่อให้แผนการดังกล่าวดูน่าเชื่อถือ ผู้ดำเนินการได้อ้างอย่างเป็นเท็จว่านิติบุคคลในเครือได้รับการจดทะเบียนกับ SEC และส่งเสริมโอกาสการลงทุนคริปโตปลอม แพลตฟอร์มดังกล่าวแสดงผลกำไรจากการซื้อขายที่ไม่เป็นความจริง ทำให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเติบโต

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นจริง เงินที่ผู้เสียหายส่งมาถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดยกลุ่มมิจฉาชีพ รวมถึงบัญชีในฮ่องกง เมื่อนักลงทุนพยายามถอนเงิน พวกเขาจะถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือไม่ก็ถูกเพิกเฉยและถูกลบออกจากกลุ่ม WhatsApp

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กล่าวว่า นักลงทุน 18 รายสูญเสียเงินไปเกือบ 967,000 ดอลลาร์สหรัฐจากโครงการฉ้อโกงนี้ คำพิพากษาของศาลรวมถึงการคืนเงิน การปรับทางแพ่ง และคำสั่งห้ามถาวรต่อจำเลย แม้ว่าการเรียกคืนเงินให้กับผู้เสียหายยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ได้มาปรากฏตัวในศาล และเงินส่วนใหญ่ได้ถูกโอนไปยังต่างประเทศแล้ว

กรณีนี้เน้นให้เห็นถึงกลยุทธ์ "การฆ่าหมู" ที่พบได้ทั่วไป ซึ่งพวกมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ ก่อนที่จะชักจูงเหยื่อไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูน่าเชื่อถือแต่เป็นของปลอมโดยสิ้นเชิง ซึ่งแสดงผลกำไรที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ลงทุนมากขึ้น