ED จับกุมเจ้าหน้าที่สำคัญ นวาบ ฮัสซัน ในคดีแชร์ลูกโซ่ QFX

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้จับกุมตัวแทน Nawab Hassan ซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ของ QFX ซึ่งถูกเปิดเผยในเดือนมกราคมปีนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ สํานักงานบังคับใช้กฎหมายได้อายัดเงิน 1.7 พันล้านรูปีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนี้

หัสสันต์ถูกส่งไปควบคุมตัวที่กรมบังคับคดีเป็นเวลา 9 วันแล้วหลังถูกจับกุม ตามรายงานของหน่วยงาน Hassan มีบทบาทสําคัญในการทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดและระดมทุนเงินฝากสาธารณะซึ่งฟอกเงินผ่านการหลอกลวง QFX (หรือที่รู้จักกันในชื่อ YFX, BotBro, BotAlpha, Crossalpha และการหลอกลวง Minecrypto)

นับเป็นการจับกุมครั้งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จับกุมตัวแทนอาวุโส Harinder Pal Singh ซึ่งระบุว่า Hassan เป็นผู้นําในภาคตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศ

การหลอกลวงสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 5-6% ต่อเดือนผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย AI อย่างไรก็ตาม ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดขึ้นจริง อินเทอร์เฟซบัญชีนักลงทุนแสดงยอดคงเหลือที่ผิดพลาดและเงินใหม่ถูกใช้เพื่อชําระเงินนักลงทุนในช่วงต้นและนี่เป็นโครงสร้างโครงการ Ponzi ทั่วไป

เงินทุนจะถูกรวบรวมผ่านแพลตฟอร์มการรวมการชำระเงินและสกุลเงินเสมือนเช่น USDT หลังจากการชําระเงินเบื้องต้น บัญชีนักลงทุนถูกยกเลิกทันที ว่ากันว่าเงินถูกโอนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย การบริโภคเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้ชื่อคนสนิทของผู้กระทําผิดหลัก

ฮัสซันได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้บริหารระดับสูงระดับบลูไดมอนด์" และถูกกล่าวหาว่าสร้างเครือข่ายที่มีนักลงทุนมากกว่าหมื่นคน เขาทํางานร่วมกับผู้บงการดูไบ Lavish Chaudhary (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Navab) และเพื่อนร่วมงานของเขา และเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บ่อยครั้งเพื่อพบกับพวกเขา สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียระบุว่าฮัสซันกําลังวางแผนที่จะเดินทางไปดูไบอีกครั้งก่อนที่จะถูกจับกุม ชอดแฮรี่ยังคงหลบหนี และตำรวจสากลได้ออกหมายแดง

หากคุณโชคร้ายที่ถูกฉ้อโกง โปรดส่งข้อร้องเรียนผ่าน BrokersView