ED ขยายการสอบสวนคดีฉ้อโกง QFX ยึดเงิน 9.4 ล้านรูปีจากการกวาดล้างเครือข่าย UP ตะวันตก

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้เริ่มการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Lavish Chaudhary ผู้วางแผน การหลอกลวงทางเงินตราต่างประเทศของ QFX ที่กำลังหลบหนี โดยเพิ่มการสืบสวนในพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ในปฏิบัติการประสานงานเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ใกล้ชิดของ Chaudhary 3 คน ยึดเงินสดมูลค่า 9.4 ล้านรูปี บันทึกข้อมูลธนาคารที่สำคัญ เอกสารสำคัญในการกล่าวโทษ และอุปกรณ์ดิจิทัลที่เชื่อว่ามีหลักฐานการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

ชอธารี เดิมทีมาจากหมู่บ้านฆาสิปุระในมุซัฟฟาห์รนคร เป็นผู้ต้องหาหลักในคดีฉ้อโกงการซื้อขายฟอเร็กซ์มูลค่า 2.1 พันล้านรูปี ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนทั่วประเทศ เขาใช้นามแฝงว่านาวับ อาลี ก่อตั้งบริษัท QFX Trade Ltd และบริษัทหลอกลวงอื่นๆ ล่อลวงเหยื่อ ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงครอบครัวชนชั้นกลาง ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 5-6% ต่อเดือน

หลังจากมีรายงาน FIR ต่อ QFX คุณ Chaudhary ได้ปรับเปลี่ยนแบรนด์การดำเนินงานของเขาหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึง YFX, BotBro, TLC Coin และ Yorker FX เครือข่ายของเขาครอบคลุมพื้นที่รัฐอุตตรประเทศตะวันตก รัฐหรยาณา และรัฐหิมาจัลประเทศ

ชอธารีหลบหนีไปยังดูไบ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเขายังคงควบคุมการดำเนินงานจากระยะไกล เขาใช้งานแต่งงานและงานสังสรรค์ที่หรูหราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสรรหาตัวแทนและดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ อินเตอร์โพลได้ออกหมายแดง (Red Corner Notice) กับเขา โดยจำกัดการเดินทางของเขาและป้องกันไม่ให้เขากลับเข้าอินเดีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กรมตำรวจได้อายัดเงินฝากธนาคารมูลค่า 1.7 พันล้านรูปีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงดังกล่าว เดือนที่แล้วนาวับ ฮัสซัน เจ้าหน้าที่คนสำคัญซึ่งรับผิดชอบการหลอกลวงนักลงทุนและระดมเงินฝากสาธารณะ ถูกจับกุม การบุกตรวจค้นครั้งล่าสุดในเมืองมูซัฟฟาห์รนคร ถือเป็นการยกระดับการสืบสวนของหน่วยงาน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารกลางอินเดียได้เพิ่มแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 13 รายการลงในรายการแจ้งเตือน ซึ่งรวมถึง QFX ด้วย

ขณะนี้ ED กำลังติดตามเส้นทางการเงินของตัวแทนอีก 25 ราย ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ Chaudhary ผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าเงินทุนถูกโอนผ่านบริษัทเชลล์ และบางส่วนถูกนำไปใช้สนับสนุนการใช้ชีวิตหรูหราของ Chaudhary ในดูไบ

เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้เริ่มตรวจสอบบันทึกหนังสือเดินทางและวีซ่าของ Chaudhary และผู้ร่วมงานของเขา และสงสัยว่าการฉ้อโกงครั้งนี้มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง