Consob ขยายมาตรการปราบปรามแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมจำนวนการปิดกั้นทั้งหมด 1,671 แห่ง

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอิตาลี หรือ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ได้สั่งปิดกั้นเว็บไซต์เพิ่มเติมอีก 5 แห่งที่พบว่าให้บริการด้านการลงทุนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความพยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุมความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยจะได้รับจากผู้ประกอบการทางการเงินที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล

มาตรการล่าสุดนี้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ CFD และเว็บไซต์การลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต การแทรกแซงของหน่วยงานกำกับดูแลสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตกำลังเลียนแบบโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซที่ลอกเลียนแบบ พอร์ทัลสำหรับนักเทรดบนเว็บ และแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า

ด้วยการเพิ่มเว็บไซต์เหล่านี้ ทำให้จำนวนเว็บไซต์ทั้งหมดที่ถูก Consob บล็อกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนถึง 1,671 เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง 168 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นว่าช่องทางดิจิทัลยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับการทุจริตทางการเงินข้ามพรมแดนที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อยในยุโรป

แทนที่จะเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประปราย ผลการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่กว้างขึ้น นั่นคือ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ซับซ้อน ซึ่งมักจะรวมโดเมนหลายแห่ง พอร์ทัลการเข้าสู่ระบบที่เหมือนกัน และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีตราสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในหลายกรณี แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่าง CFD ฟอเร็กซ์ และผลิตภัณฑ์คริปโตไม่ชัดเจน ในขณะที่หลีกเลี่ยงภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูล เช่น หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารไวท์เปเปอร์

นอกจากนี้ Consob ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการหลอกลวงขั้นสูงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ปลอม การแอบอ้างเป็นบุคคลสาธารณะ และเนื้อหาส่งเสริมการขายที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเร่งด่วน กลยุทธ์เหล่านี้ถูกฝังอยู่ในช่องทางการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนำผู้ใช้จากโฆษณาบนโซเชียลมีเดียไปสู่ระบบการซื้อขายที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

หน่วยงานกำกับดูแลย้ำว่านักลงทุนควรตรวจสอบว่าบริษัทได้รับอนุญาตหรือไม่ก่อนที่จะใช้บริการแพลตฟอร์มใดๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือชี้ชวนที่ได้รับการอนุมัติ ได้รับการเผยแพร่แล้ว กระบวนการบล็อกนั้นดำเนินการโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของอิตาลี แต่การบังคับใช้เต็มรูปแบบอาจใช้เวลาหลายวันเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค

การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่กว้างขึ้นของ Consob ภายใต้ "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ" ของอิตาลี และการแก้ไขเพิ่มเติมทางกฎหมายในภายหลัง ซึ่งขยายอำนาจของ Consob ในการจำกัดการเข้าถึงตัวกลางทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก

เอนทิตี	หมายเหตุ	ภาพหน้าจอ
Alantra MC Limited alantmc.com	บริการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพอร์ทัลซื้อขายออนไลน์
Index-Ftse index-ftse.com	อินเทอร์เฟซการซื้อขายแบบหลายหน้าซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อย	/
Morgan Capital morgan-capital.ltd	การเสนอขายที่เกี่ยวข้องกับ CFD โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
Viforex viforex.com	แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์พร้อมอินเทอร์เฟซบัญชีลูกค้า
Morvath morvathltd.com	โครงสร้างหลายโดเมนพร้อมพอร์ทัลล็อกอินสำหรับนักลงทุน