ASIC เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปลอมที่แพร่กระจายผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ

ASIC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของออสเตรเลีย ได้ออกคำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความและแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปลอมเพื่อหลอกลวงนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่

จากข้อมูลของ ASIC กลุ่มมิจฉาชีพกำลังล่อลวงเหยื่อเข้าสู่กลุ่มแชทใน WhatsApp และแอปพลิเคชันที่คล้ายกัน โดยอ้างว่าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น การซื้อขายหุ้น หรือโอกาสการลงทุนสุดพิเศษ มิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นนักลงทุนหรือบุคคลสำคัญทางการเงินที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนที่จะชักจูงเหยื่อไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฉ้อโกง

ASIC กล่าวว่าแพลตฟอร์มปลอมเหล่านี้แสดงการซื้อขายและผลกำไรที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้ใช้เชื่อว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเติบโต ในความเป็นจริงแล้วไม่มีการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้น และเงินที่ฝากไว้จะถูกโอนไปยังมิจฉาชีพโดยตรง

เหยื่อที่พยายามถอนเงินจะถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียม "การปล่อยเงิน" หรือ "การถอนเงิน" เพิ่มเติม ซึ่งเงินเหล่านั้นก็ถูกขโมยไปเช่นกัน

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า รูปแบบการหลอกลวงนี้ถูกนำมาใช้มากขึ้นควบคู่ไปกับแผนการ "ปั่นหุ้นแล้วเทขาย" ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งประสานงานกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และกลุ่มแชท

นอกจากนี้ ASIC ยังเน้นย้ำถึงการเปิดรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ งานวิจัยที่หน่วยงานกำกับดูแลอ้างถึงพบว่า 23% ของชาวออสเตรเลียอายุ 18 ถึง 28 ปี เป็นเจ้าของสินทรัพย์คริปโต ขณะที่ 29% กล่าวว่าพวกเขาทำการซื้อขายระยะสั้นโดยได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานกำกับดูแลได้เรียกร้องให้นักลงทุนตรวจสอบผู้ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซีผ่านทางทะเบียนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนของ AUSTRAC ก่อนที่จะลงทุน

ASIC แนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการทำตามคำแนะนำการลงทุนที่ไม่ได้รับเชิญจากแอปพลิเคชันส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย และให้ติดต่อธนาคารทันทีหากสงสัยว่าได้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มหลอกลวง

หน่วยงานกำกับดูแลยังเตือนเหยื่อให้ระมัดระวัง “การหลอกลวงเพื่อกู้คืนเงิน” ซึ่งผู้ฉ้อโกงจะสัญญาอย่างเป็นเท็จว่าจะสามารถกู้คืนเงินลงทุนที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้ได้โดยแลกกับการจ่ายเงินล่วงหน้า