แพลตฟอร์มการซื้อขายฉ้อโกงหลายสิบแพลตฟอร์มถูกเปิดเผยในการแจ้งเตือน FSMA ล่าสุด

หน่วยงานบริการทางการเงินและตลาดของเบลเยียม (FSMA) ได้ออกคําเตือนครั้งใหม่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่เป็นการฉ้อโกง ซึ่งยังคงดึงดูดนักลงทุนด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะทํากําไรได้อย่างรวดเร็วและไม่สมจริง

FSMA เน้นย้ําถึงรายชื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายฉ้อโกงที่เพิ่งตั้งค่าสถานะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

แท่น	เว็บไซต์	หน้าเว็บไซต์
AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (เว็บไซต์ปลอม)	/	/
Arlequin Finance (เว็บไซต์ปลอม)	arlequininvest.io	/
Avlitex	avlitex-global.com	/
Axioncoins	axioncoins.com
Benzaten	m.benzaten.com, benzaten.com
Ethena Invest	ethenainvest.com
Exventor	exventor.com	/
Financial Consult Company(เว็บไซต์ปลอม)	fccompany.pro
Finstera	finstera.com	/
Fintrex	fintrex.net, infintrex.com	/
Fintxpert	fintxpert.com	/
Gino Group	gino-group.com	/
Glencoretrade	coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com
Goldmaxis	goldmaxis.com	/
HighApexPlanning	highapexplanning.com
ICM212	icm212.com	/
Index Mastery	index-mastery.com
Millennium trading	millennium-trading.net	/
MT5itrader / MetaQuotes(เว็บไซต์ปลอม)	mt5itrader.com	/
MTS Foundation / ToFro	mts-foundation-usa.com, tofro.com
Nexus Trade	nexustrade.company
Novixgrade	cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com	/
Nx Partners(เว็บไซต์ปลอม), Nx Stock	nxstock.com	/
Optira FX	optirafx.com	/
OrbiMount	orbimount.io, trade.plf-tchb.com
Raliplen	raliplen.com	/
RiseProfitFx	riseprofitfx.net	/
RoboBroker	robobrokerltd.com
Smart+ / SBC Smartfund Limited	smartplus.inc
Startwaypro	startwaypro.com
Suisseberg	suisseberg.com	/
Trade AI	trade-ai.org
U3coin	u3coin.com
Ufunded	ufunded.com
XYZTrade	xyztrade.io
Flash Deal Academy	flashdealacademy.com	/
NeuroTradeX	neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com

หน่วยงานกํากับดูแลยังสรุปกลยุทธ์ที่มิจฉาชีพใช้เพื่อติดกับดักเหยื่อ ได้แก่:

• โฆษณาปลอมที่ได้รับการรับรองจากคนดัง
• เว็บไซต์สรรหาบุคลากรหลอกลวง
• โปรไฟล์ปลอมบนโซเชียลมีเดียหรือแอพหาคู่
• ข้อความ SMS/WhatsApp โดยไม่ได้ตั้งใจ
• คําเชิญการลงทุนจากคนรู้จักที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง

การหลอกลวงเกิดขึ้นอย่างไร

โดยปกติแล้วเหยื่อจะได้รับคำแนะนำให้ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยบนแพลตฟอร์ม (เช่น 250 ยูโร) ในบางกรณี มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของเหยื่อจากระยะไกลโดยอ้างว่า "อำนวยความสะดวกในการโอนเงิน" และมักจะติดตั้งมัลแวร์

เมื่อฝากเงินแล้ว นักต้มตุ๋นจะจัดการข้อมูลแดชบอร์ดเพื่อสะท้อนผลกําไรที่ผิดพลาด โดยกดดันให้เหยื่อลงทุนมากขึ้นผ่านการโทรซ้ําๆ ข้อเสนอแบบจํากัดเวลา หรือการคุกคาม แม้ว่าเหยื่ออาจได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจํานวนเล็กน้อยตั้งแต่เนิ่นๆ แต่คําขอถอนเงินจํานวนมากจะถูกบล็อกโดยใช้ข้อแก้ตัวค่าธรรมเนียม เช่น ค่าใช้จ่ายและภาษีที่สูง

FSMA ตั้งข้อสังเกตว่าบางแพลตฟอร์มทํางานบนโครงสร้างแบบปิรามิด กระตุ้นให้ผู้ใช้รับสมัครผู้เข้าร่วมรายอื่นเพื่อรับการจ่ายเงิน เมื่อการรับสมัครหยุดชะงัก โครงการทั้งหมดก็ล่มสลาย

FSMA เน้นย้ําว่าในกรณีหลอกลวงเหล่านี้ แพลตฟอร์มจะหายไปในที่สุด โดยนําเงินของนักลงทุนไปด้วย

หากคุณสงสัยว่าเว็บไซต์เป็นการฉ้อโกงหรือตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงิน ส่งเรื่องร้องเรียน ไปยัง BrokersView