แผนการซื้อขาย USDT ปลอม ใช้บัญชี Mule Account จำนวน 20,507 บัญชี เพื่อฟอกเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียเป็นเงิน 21.05 ล้านรูปี ได้เปิดโปงหนึ่งในปฏิบัติการฟอกเงินทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยผู้ตรวจสอบติดตามเส้นทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารตัวกลาง 20,507 บัญชี และธุรกรรม 12 ระดับ

จากข้อมูลของหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของรัฐมัธยประเทศ เหยื่อถูกชักชวนผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ให้ลงทุนใน USDT และ Bitcoin ผ่านเว็บไซต์หลอกลวง tradecboeus.cc/mobile โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวแสดงผลกำไรจากการซื้อขายปลอม และอนุญาตให้ถอนเงินก่อนกำหนดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนที่จะกระตุ้นให้ฝากเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

การหลอกลวงครั้งนี้ใช้รูปแบบที่คุ้นเคย หลังจากลงทุนไปหลายเดือน บัญชีออนไลน์ของเหยื่อแสดงยอดเงินมากกว่า 330 ล้านรูปี เมื่อเขาพยายามถอนเงิน ผู้ดำเนินการเรียกร้องภาษีเงินได้จำนวน 108.4 ล้านรูปี ตามด้วยเงินประกันเพิ่มเติมอีก 0.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการถอนเงินจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่สืบสวนทางการเงินพบว่าเงินที่ถูกขโมยไปนั้นถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ เงินดังกล่าวไหลผ่านบัญชีธนาคาร 76 บัญชีในตอนแรก ก่อนที่จะขยายไปยัง 493 บัญชี จากนั้นเป็น 12,720 บัญชี และสุดท้ายเป็น 7,218 บัญชี ทำให้การระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายทำได้ยากขึ้นอย่างมาก

ทางการได้อายัดเงินจำนวน 1.92 ล้านรูปีแล้ว และกำลังทำงานร่วมกับธนาคารและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินในหลายรัฐของอินเดียเพื่อติดตามเงินที่เหลืออยู่ นักสืบเชื่อว่าปฏิบัติการนี้เป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ข้ามรัฐที่จัดตั้งขึ้น โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลปลอมและแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์เพื่อขโมยและฟอกเงินของนักลงทุน