เมืองเคปทาวน์เพิ่มมาตรการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีและฟอเร็กซ์ที่ต้องสงสัย

ทางการเมืองเคปทาวน์ได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ต้องสงสัย โดยใช้ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบเจาะจงเพื่อระบุตัวบุคคลที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมทางการเงิน

นายกเทศมนตรีจอร์ดิน ฮิลล์-ลูอิส เข้าร่วมกับตำรวจนครบาลในการปฏิบัติการช่วงดึกที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ขับขี่รถยนต์หรูที่มีทะเบียนปลอม ทะเบียนลอกเลียนแบบ หรือทะเบียนหาย เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ผู้ที่ถูกเรียกตรวจหลายรายระบุตัวเองว่าเป็นผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลหรือฟอเร็กซ์ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกิจและที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขา

ระหว่างการตรวจค้นข้างทางครั้งหนึ่ง ฮิลล์-ลูอิสได้สอบถามผู้ต้องสงสัยที่อ้างว่าทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยตอบว่า "คุณซื้อขายอะไรกันแน่? คุณซื้อขายอะไรสักอย่างอยู่ เพียงแต่ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล" ก่อนจะถามต่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆ อีกหรือไม่

เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มมิจฉาชีพกำลังใช้รถยนต์หรูเพื่อแสดงออกถึงความมั่งคั่งและความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งการแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่มั่งคั่งมักถูกใช้เพื่อล่อลวงเหยื่อให้ตกเป็นเหยื่อของโครงการลงทุนฉ้อโกง

ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมทางการเงินมากกว่าแค่ความผิดเกี่ยวกับการจราจรเพียงอย่างเดียว พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ยึดได้นั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อาชญากรรม organised crime หรือการฉ้อโกงการลงทุนหรือไม่ โดยคาดว่าจะมีการตรวจสอบบันทึกทางการเงิน โครงสร้างการเป็นเจ้าของ และการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรม organised crime (POCA) ของแอฟริกาใต้

การปราบปรามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพที่จัดตั้งเป็นระบบซึ่งปฏิบัติการอยู่ในแอฟริกาใต้ รายงานล่าสุดระบุว่าเคปทาวน์และโจฮันเนสเบิร์กเป็นสถานที่สำคัญที่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ดำเนินการโครงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีและฟอเร็กซ์ปลอม โดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลอกเลียนแบบ เทคโนโลยีดีพเฟค และตัวตนออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงเหยื่อ ขณะเดียวกันก็ฟอกเงินที่ได้มาผ่านเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อน