แผงหน้าปัดปลอม ขาดทุนจริง: ตำรวจเดลีจับกุมกลโกง Forex ที่เชื่อมโยงกับดูไบ จับกุม 3 ราย

ตำรวจเดลีได้จับกุมชาย 3 คน รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายขายของธนาคารเอกชน โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้ามรัฐที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียผ่านกลโกงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งประสานงานโดยผู้จัดการในดูไบ

ผู้ต้องหาถูกระบุว่าคือ อนุราจ กุมาร ผู้ให้บริการบัญชีล่อ, ซีชาน ไซเอ็ด ผู้จัดการฝ่ายขายของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง และฮิมานชู กุปตา ผู้จัดการคีย์ที่มีประวัติการโกงและปลอมแปลงมาก่อน

ทั้งสามถูกกล่าวหาว่าช่วยจัดตั้งบริษัทเชลล์และเปิดบัญชีกระแสรายวันแบบล่อลวงหลายบัญชีเพื่อปกปิดและฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เหยื่อถูกหลอกผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียที่โปรโมตผลกำไรจากการเทรดฟอเร็กซ์แบบ "รับประกัน" มีการใช้แดชบอร์ดปลอมเพื่อแสดงผลกำไรที่ถูกโกง หลอกลวงนักลงทุนให้ฝากเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ต่อมาเงินทุนของนักลงทุนถูกโอนผ่านบัญชีแบบหลายชั้นภายใต้บริษัทต่างๆ เช่น "Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd" และ "ThinkSync Professionals Pvt Ltd" ตำรวจเปิดเผยว่าชุดอุปกรณ์ธนาคารทั้งหมด ได้แก่ บัตรเอทีเอ็ม สมุดเช็ค ซิมการ์ดที่เชื่อมโยงกับบัญชี และข้อมูลประจำตัวสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ถูกส่งมอบให้กับอาชญากรไซเบอร์ที่ปฏิบัติการจากดูไบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีชื่อว่า Abdul หรือที่รู้จักกันในชื่อ Vickey กำลังถูกตรวจสอบอยู่

การจับกุมเกิดขึ้นจากปฏิบัติการแยกกันในเดลีและฟาริดาบัด อนุรัก กุมาร ถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีล่อหลายบัญชีและขายสินทรัพย์ที่ถือครองไปในราคา 0.2 ล้านรูปี ซีชาน ไซเอ็ด ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในธนาคารในทางที่ผิดเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงบัญชีของบริษัทโดยทุจริต โดยได้รับเงินตอบแทน 70,000 รูปี ฮิมานชู กุปตา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับผู้ดำเนินการในดูไบ

ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มนี้หลอกลวงเหยื่อรายหนึ่งเป็นเงินเกือบ 4 ล้านรูปี และคาดว่าอาจมีเหยื่ออีกจำนวนมากตกเป็นเป้าหมาย ขณะนี้การสืบสวนกำลังดำเนินอยู่เพื่อติดตามสมาชิกเพิ่มเติมและติดตามเส้นทางการโอนเงินระหว่างประเทศ

ข้อควรระวังสำหรับนักลงทุน

การหลอกลวงลักษณะนี้มักใช้ประโยชน์จากกลุ่มโซเชียลมีเดียและแดชบอร์ดการซื้อขายปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปลอมๆ เหยื่อถูกกระตุ้นให้ลงทุนซ้ำหลังจากเห็นกำไรปลอม ขณะที่เงินของพวกเขาถูกดูดผ่านบัญชีปลอมและบริษัทเชลล์

หากแพลตฟอร์มใดให้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง แต่กลับจำกัดการถอนเงินหรือกำหนดให้ฝากเงินซ้ำๆ ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่สำคัญ ควรตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มการซื้อขายอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงข้อเสนอการลงทุนที่ไม่พึงประสงค์ผ่านแอปส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย

เฝ้าระวังอยู่เสมอ แจ้งแผนการที่น่าสงสัยให้ตำรวจหรือหน่วยงานกำกับดูแลทราบ เพื่อช่วยสกัดกั้นเครือข่ายการฉ้อโกงเหล่านี้และปกป้องผู้อื่นจากการตกเป็นเหยื่อ คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน BrokesView ได้อีกด้วย