แคนาดาเปิดตัวหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงและการทุจริตทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ

แคนาดาได้ประกาศใช้ความพยายามอันทะเยอทะยานทั่วประเทศในการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินและการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดเผยกลยุทธ์ต่อต้านการฉ้อโกงระดับชาติที่ครอบคลุม และการจัดตั้งหน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบการเงินของประเทศ

ความสูญเสียจากการฉ้อโกงในแคนาดาเพิ่มขึ้นสามเท่านับตั้งแต่ปี 2020 โดยชาวแคนาดาสูญเสียเงินมากกว่า 640 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และตัวเลขดังกล่าวสะท้อนเพียงเศษเสี้ยวของเหตุการณ์ทั้งหมด เนื่องจากมีการรายงานการหลอกลวงน้อยกว่าหนึ่งในสิบครั้ง

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งใหม่ ซึ่งมีกำหนดจะประกาศใช้ผ่านกฎหมายของรัฐบาลกลางภายในฤดูใบไม้ผลิปี 2569 จะรวบรวมความเชี่ยวชาญของรัฐบาลกลางเพื่อสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงเครือข่ายการฉ้อโกงขนาดใหญ่ การฟอกเงิน และการหลอกลวงทางการลงทุนผ่านระบบไซเบอร์ หน่วยงานนี้จะทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสรรพากรแห่งแคนาดา และสำนักงานความปลอดภัยสาธารณะแห่งแคนาดา เพื่อรวมศูนย์การข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย และการฟื้นฟู เพื่อจัดการกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่อต้านการฉ้อโกง ธนาคารต่างๆ จะต้องดำเนินนโยบายต่อต้านการฉ้อโกงที่ชัดเจนและเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้บริโภคในเร็วๆ นี้ รัฐบาลยังกำลังพิจารณาความร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเพื่อติดตามและสกัดกั้นการสื่อสารหลอกลวง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศ แต่กลับมุ่งเป้าไปที่ชาวแคนาดาโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและมือถือ

นอกจากการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินขนาดใหญ่แล้ว รัฐบาลยังหันมาให้ความสำคัญกับการทุจริตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุมทางการเงินที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่มักถูกปกปิดและส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและสตรี จรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกันการทุจริตทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินแห่งแคนาดา (FCAC) จะกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีที่สถาบันการเงินจะตรวจจับและจัดการกับกรณีเหล่านี้ ธนาคารต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างช่องทางการสนับสนุนที่ปลอดภัยสำหรับเหยื่อ และเฝ้าระวังสัญญาณของการควบคุมโดยใช้อำนาจบังคับภายในบัญชีทางการเงิน

กลยุทธ์ของรัฐบาลสร้างขึ้นจากความร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น Canadian Anti-Scams Coalition แต่ขยายความร่วมมือด้วยการตอบสนองแบบรวมศูนย์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสนับสนุนมาอย่างยาวนาน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากชุมชนการเงินและกฎระเบียบของแคนาดา ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องดิ้นรนกับการหลอกลวงการลงทุนทางดิจิทัลและการฉ้อโกงการระบุตัวตนที่เพิ่มมากขึ้น โดยหลายกรณีใช้ประโยชน์จากช่องว่างระหว่างหน่วยงานและความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนที่จำกัด

ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ออตตาวากำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้น ด้วยการรวมความพยายามด้านข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันไว้ภายใต้กรอบการทำงานระดับชาติเดียวกัน ข้อความจากผู้กำหนดนโยบายนั้นชัดเจน: ขณะนี้อาชญากรรมทางการเงินเป็นข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ และแคนาดาตั้งใจที่จะรับมือกับปัญหานี้ด้วยการใช้กำลังเชิงสถาบัน

หากคุณต้องการทราบสถานะการกำกับดูแลและรายละเอียดใบอนุญาตของผู้ให้บริการทางการเงิน คุณสามารถค้นหาชื่อของพวกเขาได้ที่BrokersViewเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม