เหยื่อกว่า 5,000 คนถูกฉ้อโกงเงิน 542 ล้านดอลลาร์: ทางการสเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงคริปโตห้าคน

สํานักงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป (Europol) ได้ระบุผู้ต้องสงสัยห้าคนในเครือข่ายอาชญากรรมฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล การหลอกลวงนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสเปน

สื่อรายงานว่าตํารวจสเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งห้าคนโดยได้รับการสนับสนุนจากยูโรโพล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในฝรั่งเศสและเอสโตเนีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26 มิถุนายน) ทางการได้เริ่มปฏิบัติการจับกุมและค้นหาแยกกันห้าครั้งในหมู่เกาะคะเนรีและมาดริด

การฉ้อโกงการลงทุนครั้งนี้ ซึ่งรายงานว่าสามารถหลอกลวงนักลงทุนกว่า 5,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 542 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายอาชญากรระดับโลก ผู้วางแผนการได้ระดมเงินโดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานทั่วโลก และพวกเขายังรวบรวมเงินของเหยื่อผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารและสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนมกราคมทรัพย์สินมากกว่า 26 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินถูกระงับโดยทางการยุโรป เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่ากลุ่มอาชญากรได้สร้างธุรกิจในฮ่องกง จัดตั้งเครือข่ายธนาคาร และใช้บัญชีต่างๆ ภายใต้ชื่อต่างๆ เพื่อรับ เก็บ และโอนเงินที่ได้จากอาชญากรรม

หลังจากอายัดทรัพย์สินแล้ว ทางการยุโรปได้เริ่มการสอบสวนหลายชุดซึ่งนําไปสู่การจับกุมในที่สุด

BrokersView เตือนคุณ

เหยื่อของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto มักเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญในการกู้คืนเงินที่สูญหาย

หากคุณพบการหลอกลวงที่คล้ายกัน คุณสามารถช่วยปกป้องนักลงทุนรายอื่นได้โดย แบ่งปันประสบการณ์ของคุณบน BrokersView.