VARA ปรับ Shelbit ฐานดำเนินกิจกรรมคริปโตเคอร์เรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาตในดูไบ

หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน (VARA) ของดูไบ ได้เรียกเก็บค่าปรับทางการเงินจากบริษัท Shelbit General Trading LLC ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Shelbit หรือ Shelbit Exchange เนื่องจากยังคงให้บริการสินทรัพย์เสมือนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แม้ว่าจะเคยถูกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

จากข้อมูลของ VARA บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงแก่ลูกค้าในและจากดูไบต่อไป แม้จะได้รับคำสั่งให้ยุติการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2025 แล้วก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลยังพบว่าบริษัทดังกล่าวรับลูกค้าใหม่โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) ตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมบริการของตนในดูไบโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น

VARA กล่าวว่ากิจกรรมที่ระบุพบนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงที่นอกเหนือไปจากการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ และข้อบังคับและระเบียบของ VARA เอง

ด้วยเหตุนี้ VARA จึงได้เรียกเก็บค่าปรับทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว ดำเนินมาตรการบังคับใช้เพิ่มเติม และสั่งให้ Shelbit ยุติกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในหรือจากดูไบโดยทันที

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า ประกาศสาธารณะนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตลาดและเตือนผู้บริโภคให้ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบเมื่อติดต่อกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง