เงินฝากธนาคาร 1,700 ล้านรูปี ถูกยึดในการสอบสวนของ ED ต่อแผนการฉ้อโกงฟอเร็กซ์ QFX/YFX

หน่วยงานของรัฐบาลกลางอินเดีย Enforcement Directorate (ED) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ระงับเงินฝากธนาคารมูลค่า 1,700 ล้านรูปี การดําเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการบุกค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่สถานที่ต่างๆ ในเดลี นอยดา ชามลี และโรห์ตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน QFX Trade Limited และกรรมการ Rajendra Sood, Vineet Kumar และ Santosh Kumar พร้อมด้วยหนึ่งในผู้บงการ Nawab Ali นามแฝง Lavish Chaudhary

การสอบสวนการฟอกเงินเกิดจาก FIR หลายรายการที่ยื่นโดยตํารวจหิมาจัลประเทศต่อ QFX Trade Limited ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนจํานวนมากผ่านการซื้อขายฟอเร็กซ์และแผนการฝากเงินที่เป็นการฉ้อโกง

จากข้อมูลของ ED QFX และกรรมการกําลังดําเนินโครงการเงินฝากที่ไม่มีการควบคุม โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนแก่นักลงทุน ตัวแทนของกลุ่มบริษัท QFX ดําเนินโครงการการตลาดหลายระดับ (MLM) ภายใต้ชื่อแผนการลงทุน QFX พวกเขาสร้างเว็บไซต์ แอป และโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในนามของการซื้อขายฟอเร็กซ์

หลังจากยื่น FIR ของตํารวจ ED พบว่าชื่อของโครงการ QFX ถูกเปลี่ยนเป็น YFX (Yorker Fx) แต่ยังคงใช้วิธีการเดิมหลอกลวงนักลงทุนผู้บริสุทธิ์โดยล่อลวงพวกเขาด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงภายใต้หน้ากากของการซื้อขายฟอเร็กซ์

คณะกรรมการบังคับใช้ของอินเดียกล่าวว่า: "นอกเหนือจาก QFX แล้ว Nawab Ali (นามแฝง Lavish Chaudhary) ยังดำเนินการและควบคุมแผนการลงทุนที่ฉ้อโกงมากขึ้น เช่น BotBro, TLC Coin, Yorker FX และส่งเสริมให้เป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานยังพบว่าบุคคลเหล่านี้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอินเดียและดูไบเพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

การสอบสวนพบว่าบัญชีธนาคารหลายบัญชีของ NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited และ Tiger Digital Services Private Limited ใช้ในการรวบรวมเงินจากนักลงทุน ED อ้างว่าเหล่านี้เป็นบริษัทเปลือกหรือหุ่นจําลองที่ใช้โดยผู้บงการของโครงการ QFX/YFX เพื่อรับเงินฝากจากสาธารณชนเพื่อการลงทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์

กรรมการของบริษัทไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนได้ ดังนั้น ED จึงระงับเงิน 1,700 ล้านรูปี ที่เก็บไว้ในบัญชีธนาคารประมาณ 30 บัญชี นอกจากนี้ เงินสดจํานวนประมาณ 9 ล้านรูปี ยังถูกยึดแยกต่างหากหลังจากการตรวจค้นตัวแทนของ QFX/YFX