อุบัติเหตุรถยนต์เปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงขนาดใหญ่: ผู้ต้องสงสัยชาวจีนเกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 4,000 คดี ทรัพย์สินมูลค่า 583 ล้านบาทถูกอายัด

;

อุบัติเหตุจราจรธรรมดาๆ กลับเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องสงสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาวุธ วัตถุระเบิด และปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ (CCIB) ของประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าว ณ สำนักงานใหญ่ในเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกาศความคืบหน้าล่าสุดของปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่มีชื่อรหัสว่า “Dragon Nest Blast”

ทางการไทยระบุว่าได้ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 583 ล้านบาท (ประมาณ 120 ล้านหยวน) ระหว่างการสอบสวนนายหมิงเฉิน ซุน ชาวจีน และเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา

คดีนี้เปิดเผยขึ้นในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่นายซัน อายุ 30 ปี ประสบอุบัติเหตุรถพลิคว่ำในเขตอำนาจของสถานีตำรวจนาชมเถียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมที่บ้านพักของเขา ตำรวจพบอาวุธและวัตถุระเบิดจำนวนมาก ทำให้มีการสืบสวนคดีอาญาในวงกว้างขึ้น

เมื่อเจ้าหน้าที่ขยายขอบเขตการสอบสวน ทางการไทยสงสัยว่าซุนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงขนาดใหญ่อย่างกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป และเริ่มติดตามกิจกรรมทางการเงินและความเชื่อมโยงทางอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของเขา

พลโทสุรพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศไทย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เปรียบเทียบกรณีของซุนกับคดี "การหลอกลวงแบบผสมผสาน" ที่สำคัญ 5 คดี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตำรวจต่างๆ

จากการตรวจสอบพบว่า บัญชีธนาคารในชื่อของนายซุนได้รับเงินโอนจำนวนมากผ่าน "บัญชีตัวกลาง" หลายบัญชี โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมเกิน 100 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมผ่านฐานข้อมูลการรายงานอาชญากรรมออนไลน์ของประเทศไทย พบว่าบัญชีเหล่านั้นเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจำนวนมาก โดยทางการได้เชื่อมโยงบัญชีเหล่านั้นกับคดีฉ้อโกงมากกว่า 4,000 คดี ทำให้เกิดความเสียหายรวมกว่า 815 ล้านบาท

เพื่อติดตามเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ตำรวจไทยได้เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โดยทำการตรวจค้น 14 จุดทั่วกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และเชียงใหม่

ระหว่างการบุกค้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินต้องสงสัยหลายรายการ รวมถึงบ้านหรู วิลล่า คอนโดมิเนียม รถยนต์หรู เอกสารสิทธิ์ที่ดิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ถูกอายัดมีมูลค่ากว่า 583 ล้านบาท

ตำรวจระบุว่า จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เชื่อว่าซุนเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมเล็กน้อย แต่อาจมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกกล่าวหา โดยอาจเป็นบุคคลระดับสูงหรือผู้ได้รับผลประโยชน์รายใหญ่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของไทยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล ติดตามการไหลเวียนของเงิน และระบุตัวบุคคลเพิ่มเติมที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง

การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่เตือนว่าอาจมีการจับกุมและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมตามมา ในขณะที่พวกเขายังคงดำเนินการทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่ต้องสงสัยนี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทางการสหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตั้งข้อหาฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกับผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ของกัมพูชา