อัยการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการยึดทรัพย์ทางแพ่งเป็นจำนวน 200,000 USDT ในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มหาคู่ บัญชีซื้อขายปลอม และการฟอกเงินหลายชั้น

อัยการสหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินการยึดทรัพย์ทางแพ่งเพื่อเรียกคืนเงินประมาณ 200,000 USDT ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลกำไรจากการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้พักอาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ผ่านแพลตฟอร์มหาคู่

คดีนี้มีต้นกำเนิดมาจากการสืบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับกลโกงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับความรักซึ่งเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่ผสมผสานการใช้เทคนิคทางสังคมเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม

ความไว้วางใจที่สร้างขึ้นก่อนกับดัก

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่ามิจฉาชีพรายนี้ใช้ชื่อปลอมว่า “นีโน มาร์ติน” โดยแอบอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หลังจากได้รับความไว้วางใจแล้ว เหยื่อจะถูกชักจูงให้เปิดบัญชีและโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงโดยสิ้นเชิง

เมื่อการโอนเงินครั้งแรกถูกตรวจสอบพบโดยสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงนี้ได้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรม ในที่สุดเหยื่อได้โอนเงินไปมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะรู้ว่าแผนการดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงและติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

มีการพบเห็นกลยุทธ์การยกระดับความขัดแย้งที่คล้ายคลึงกันในกลโกงคริปโตที่ใช้ AI ช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลโดยใช้ "ผลกำไร" ในช่วงแรกและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นแรงจูงใจให้เกิดการระดมทุนซ้ำ

การติดตามเงินหมุนเวียน

ต่อมาพบว่าเงินที่ถูกขโมยไปส่วนหนึ่งนั้นมาจากกระเป๋าเงินดิจิทัลเฉพาะแห่งหนึ่ง ซึ่งทางการสหรัฐฯ ได้ยึดไว้ในเดือนมิถุนายน ปี 2025 การฟ้องร้องทางแพ่งในปัจจุบันมีจุดประสงค์เพื่อยึดทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้ส่งคืนให้กับผู้เสียหายในที่สุด ระหว่างรอผลการตัดสินทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า แม้ผู้กระทำความผิดมักจะอยู่ในต่างประเทศ แต่การติดตามเงินคริปโตเคอร์เรนซีได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขัดขวางเงินที่ได้จากการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินไหลผ่านเหรียญ Stablecoin เช่น USDT ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่พบเห็นได้ในเอเชียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เร่งดำเนินการอายัดบัญชีในกรณีสินทรัพย์ดิจิทัล (ดูตัวอย่าง: มาตรการระงับการชำระเงินของเกาหลีใต้)

รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังขยายตัว

การยื่นยึดทรัพย์เป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แทนที่จะรอการตัดสินลงโทษทางอาญา หน่วยงานต่างๆ กำลังใช้การยึดทรัพย์ทางแพ่งมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินทุนก่อนที่มันจะหายไปข้ามพรมแดนหรือเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม

BrokersView ตั้งข้อสังเกตว่า การหลอกลวงด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีโดยใช้ความรักเป็นกลอุบาย ยังคงเป็นหนึ่งในประเภทการฉ้อโกงที่สร้างความเสียหายทางการเงินมากที่สุด โดยเป็นการผสมผสานการmanipulationทางอารมณ์เข้ากับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างการฟอกเงินที่ซับซ้อน

เนื่องจากระบบนิเวศของการฉ้อโกงออนไลน์มีความซับซ้อนมากขึ้น ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายจึงเปลี่ยนไปสู่การติดตามเงินทุน การระงับบัญชี และการยึดทรัพย์สิน แทนที่จะพึ่งพาการดำเนินคดีอาญาหลังเกิดความเสียหายเพียงอย่างเดียว