นักลงทุนชาวอินเดียถูกหลอกลวงในโครงการลงทุนปลอมที่จดทะเบียนกับ SEBI

นักลงทุนหลายรายในเมืองกวาลิออร์ ประเทศอินเดีย สูญเสียเงินจำนวนมากหลังจากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ในสองกรณีสำคัญ มิจฉาชีพได้ล่อลวงเหยื่อผ่านกลุ่ม WhatsApp โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเกินคาด และแสดงยอดเงินในบัญชีปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ชายวัย 60 ปีคนหนึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp ชื่อ '861 SC Wealth Hub' ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับ “Standard Chartered GP” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ SEBI เขาหลงเชื่อคำสัญญาเรื่องผลกำไรสูง จึงโอนเงิน 1.715 ล้านรูปีไปยังบัญชีธนาคารหลายบัญชี พวกมิจฉาชีพใช้แอปพลิเคชันบนมือถือและข้อความ WhatsApp เพื่อแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของเขาเติบโตขึ้นเป็น 22.6 ล้านรูปี เมื่อเขาพยายามถอนเงิน พวกมิจฉาชีพเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 4.2 ล้านรูปี ซึ่งเป็นการเปิดโปงการหลอกลวงครั้งนี้

ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง เหยื่อวัย 35 ปี เข้าร่วมกลุ่มชื่อ 'Visionary Elite Group' ในเดือนตุลาคม 2025 โดยกลุ่มมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตัวแทนจาก “EDEL PRO HEAD ที่จดทะเบียนกับ SEBI” และชักชวนให้เขาลงทุน 2.4 ล้านรูปี ผ่านการโอนเงิน UPI, IMPS, NEFT และ RTGS พอร์ตการลงทุนของเขาถูกแสดงให้เห็นว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 120 ล้านรูปีอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อเขาพยายามถอนเงิน กลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 15% ซึ่งเป็นการเปิดเผยการหลอกลวงในที่สุด

“Standard Chartered GP” ไม่ได้จดทะเบียนกับ SEBI ชื่อนี้ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงนักลงทุน Standard Chartered ดำเนินธุรกิจในอินเดียผ่านนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ SEBI หลายแห่ง โดยหลักๆ คือ Standard Chartered Securities (India) Ltd. “EDEL PRO HEAD” ก็ไม่มีบันทึกการจดทะเบียนกับ SEBI เช่นกัน 

ในทั้งสองกรณี ผู้ฉ้อโกงได้อ้างการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยไม่ถูกต้อง

ทางการขอให้ประชาชนระมัดระวังข้อเสนอการลงทุนที่ไม่พึงประสงค์ในแอปพลิเคชันส่งข้อความ สัญญาณเตือนภัย ได้แก่:

• คำสัญญาที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับการให้ผลตอบแทนสูง

• แรงกดดันให้ชำระเงินอย่างรวดเร็ว

• เรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อปล่อยเงินทุน

นักลงทุนชาวอินเดียควรระลึกไว้ว่า การลงทุนควรทำผ่านแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนกับ SEBI และช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น ทางการแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวด้วยตนเองและหลีกเลี่ยงกลุ่มหรือโครงการที่ไม่รู้จักซึ่งอาศัยการแสดงผลกำไรเสมือนจริง