อัยการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการยึด USDT ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแอปพลิเคชัน Tinder

อัยการรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง โดยต้องการเรียกคืนเงินสกุล USDT จำนวนกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางการระบุว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ การฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตแมสซาชูเซตส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

จากเอกสารที่ยื่นต่อศาล ระบุว่า โทเค็นที่ยึดได้นั้นเชื่อมโยงกับแผนการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้พักอาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ พนักงานสอบสวนกล่าวว่า เหยื่อถูกบุคคลที่ใช้ชื่อว่า "Nino Martin" ติดต่อผ่านแอป Tinder และต่อมาได้เสนอให้สนทนาต่อผ่าน WhatsApp อัยการอธิบายว่า การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อนี้เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้เพื่อดึงเหยื่อออกจากแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมดูแล ไปสู่ช่องทางการสื่อสารส่วนตัว

บุคคลที่อยู่เบื้องหลังโปรไฟล์ดังกล่าวอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อจึงทำตามคำแนะนำเหล่านั้น โดยเปิดบัญชีและโอนเงินไปยังเว็บไซต์ที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุว่าเป็นเว็บไซต์หลอกลวง เมื่อการโอนเงินจากบัญชีการเงินที่ถูกต้องของเหยื่อถูกตั้งข้อสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหลอกลวงดังกล่าวจึงติดต่อเหยื่อและให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ

เมื่อเหยื่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ อัยการระบุว่ามีเงินประมาณ 504,353 ดอลลาร์สหรัฐถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องสงสัยว่าฉ้อโกง ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามเงินส่วนหนึ่งไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดในเดือนมิถุนายน 2025 โดยรัฐบาลระบุว่า USDT ที่ยึดคืนมาได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เหยื่อได้รับ

กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis รายงานว่าอาชญากรรมคริปโตเพิ่มขึ้น 162% ในปี 2025 โดยที่บัญชีที่ผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ ส่วนสำคัญของกิจกรรมนี้มาจากกลโกงที่เรียกว่า "การฆ่าหมู" ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการหลอกลวงทางความรัก การหลอกลวงทางสังคม และโอกาสการลงทุนปลอม กลโกงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจเป็นเวลานานก่อนที่เหยื่อจะถูกกดดันให้ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

ทางการได้เชื่อมโยงการฉ้อโกงลักษณะนี้กับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานของสหรัฐฯ และหน่วยงานระหว่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการเหล่านี้ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายไปที่ตัวกลางทางการเงินและเครือข่ายการฟอกเงิน การดำเนินการเหล่านี้รวมถึงการคว่ำบาตร Huione ซึ่งเป็นตลาดฟอกเงินในกัมพูชา และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฉ้อโกงในภูมิภาค

แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ การกู้คืนทรัพย์สินก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย อเล็กซ์ แคทซ์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Kerberus กล่าวว่า เหยื่อมักมีโอกาสน้อยที่จะกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพย์สินถูกโอนย้ายอย่างรวดเร็วข้ามบล็อกเชน หรือแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เขากล่าวว่า การอายัดเหรียญ Stablecoin อาจเป็นไปได้หากได้รับความร่วมมือจากผู้ออกเหรียญ แต่กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องยากและมักไม่ประสบความสำเร็จ แคทซ์ยังชี้ให้เห็นถึงการตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละเขตอำนาจศาล โดยหลายหน่วยงานขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล