หน่วยงานอินเดียระงับเงิน 1.7 พันล้านรูปีที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงฟอเร็กซ์ QFX

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้ระงับเงินทุนจํานวน 1.7 พันล้านรูปีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลอกลวงฟอเร็กซ์ QFX Trade Ltd.

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ED ได้เปิดการสอบสวนแพลตฟอร์มการลงทุน QFX ในหลายเมืองทั่วอินเดีย Press Trust of India (PTI) ซึ่งเป็นสํานักข่าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรายงาน ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัท Rajendra Sood, Lavish Kumar, Santosh Kumai และ Nawab Ali นามแฝง Lavish Chaudhary Chaudhary ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการของบริษัทฉ้อโกง

QFX ถูกกล่าวหาว่าหลอกนักลงทุนให้เข้าร่วมโครงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ฉ้อโกง ตามรายงานของสำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย บริษัทฉ้อโกงดังกล่าวดำเนินการโครงการการตลาดแบบหลายระดับที่ "ไม่ได้รับการควบคุม" และโปรโมตผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งสัญญาว่าจะทำกำไรมหาศาลจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หน่วยงานยังพบว่าแผนการลงทุนที่นําเสนอโดย QFX ได้เปลี่ยนชื่อเป็น YFX (Yorker Fx) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อยังคงหลอกลวงนักลงทุนภายใต้หน้ากากของการซื้อขายฟอเร็กซ์ นอกจากนี้ BotBro และ TLC Coin ยังเป็นแผนการลงทุนฉ้อโกงที่ดําเนินการและควบคุมโดย Chaudhary

มิจฉาชีพยังมีกิจกรรมในอินเดียและดูไบเพื่อดึงดูดนักลงทุน

QFX ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงิน มิจฉาชีพเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทเชลล์ Npay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited และ Tiger Digital Services Private Limited และใช้บัญชีเหล่านี้เพื่อรับเงินจากเหยื่อ

ED อายัดบัญชีธนาคารเกือบสามโหลที่มีเงิน 1.7 พันล้านรูปี และผู้ต้องสงสัยไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินสด 9 ล้านรูปี