ศาลดูไบตัดสินลงโทษผู้ฉ้อโกงในคดีลงทุนหลักทรัพย์ปลอมข้ามพรมแดน สั่งให้คืนเงินกว่า 10 ล้านเดอร์แฮม และค่าเสียหายอีก 500,000 เดอร์แฮม

ศาลดูไบได้สั่งให้ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงชดใช้เงินคืนกว่า 10 ล้านเดอร์แฮม หลังจากเปิดโปงการฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดนที่ยักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากพลเมืองชาวดูไบด้วยกันผ่านกิจการหลักทรัพย์ปลอม

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการลงทุนฉ้อโกงยังคงใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดหลบหนีออกนอกประเทศ ขณะที่เหยื่อพยายามเรียกร้องค่าเสียหายผ่านการฟ้องร้องทางแพ่งระหว่างประเทศ

ธุรกิจหลักทรัพย์ปลอมถูกใช้เพื่อหลอกลวงเงินหลายล้านดอลลาร์

ศาลดูไบตัดสินลงโทษผู้ฉ้อโกงในคดีลงทุนหลักทรัพย์ปลอมข้ามพรมแดน สั่งให้คืนเงินกว่า 10 ล้านเดอร์แฮม และค่าเสียหายอีก 500,000 เดอร์แฮม

จากบันทึกคดี จำเลยได้ชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในสิ่งที่อ้างว่าเป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ในประเทศอาหรับอีกแห่งหนึ่ง โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและวางตำแหน่งกิจการดังกล่าวให้เป็นธุรกิจการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฉ้อโกงรายนี้หลอกให้เหยื่อโอนเงินประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านธุรกรรมทางธนาคารหลายครั้ง

การตรวจสอบในภายหลังพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงในทางกฎหมายหรือในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำเนินงานใดๆ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สรุปว่าบริษัทที่กล่าวอ้างนี้ทำหน้าที่เป็นเพียงฉากบังหน้าในการระดมทุน ซึ่งไม่เคยนำไปลงทุนเลย

รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ที่พบในกลโกงนายหน้าปลอมและแอปลงทุนปลอม ซึ่งมีการใช้หน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลวงตาของความถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะยักยอกเงินและโอนข้ามพรมแดน (ดังที่เคยปรากฏในรายงานก่อนหน้านี้ของ BrokersView เกี่ยวกับเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนผ่านนายหน้าปลอม)

ประวัติอาชญากรรมและการหลบหนีทำให้การจับกุมเป็นไปได้ยากขึ้น

จำเลยถูกตัดสินลงโทษไปแล้วในประเทศบ้านเกิด โดยศาลอาญาในประเทศนั้นได้ตัดสินจำคุกเขาโดยไม่ปรากฏตัวในศาลเป็นเวลา 15 ปี และปรับเงินหลายรายการในข้อหาฉ้อโกงเหยื่อหลายราย เขาหลบหนีไปก่อนที่จะรับโทษหรือคืนเงินที่ขโมยมา และต่อมาปรากฏตัวอีกครั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ศาลดูไบปฏิเสธคำร้องขอให้ยกฟ้องคดีแพ่ง โดยพบว่าการฉ้อโกงนั้นกระทำโดยบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ผ่านโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำตัดสินนี้ตอกย้ำว่ากระบวนการทางแพ่งถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในการเรียกร้องค่าชดเชยเมื่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดความล่าช้าหรือกระจัดกระจายข้ามพรมแดน

ค่าชดเชยนอกเหนือจากเงินที่ถูกขโมยไป

นอกจากการสั่งให้ชำระเงินคืนเต็มจำนวน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินดีร์แฮม) แล้ว ศาลยังสั่งให้จ่ายค่าเสียหายอีก 500,000 ดีร์แฮม โดยคำนึงถึงไม่เพียงแต่ความสูญเสียทางการเงินโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขาดแงินทุนเป็นเวลานานและความทุกข์ทางจิตใจที่เหยื่อได้รับด้วย นอกจากนี้ยังสั่งให้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายด้วย

แม้ว่าคดีนี้จะได้รับการตัดสินในดูไบ แต่ก็เน้นย้ำถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้น นั่นคือ เหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนระหว่างประเทศกำลังพึ่งพากลไกทางกฎหมายข้ามพรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกู้คืนทรัพย์สินเมื่อผู้กระทำผิดใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและทางภูมิศาสตร์

หมายเหตุจาก BrokersView: การฉ้อโกงการลงทุนยังคงไร้พรมแดน

คดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลลงทุนปลอม การดำเนินงานด้านหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาต และคำสัญญาเท็จเรื่องผลตอบแทนสูง ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ผู้ฉ้อโกงมักใช้ความไว้วางใจ เรื่องราวที่ดูเป็นมืออาชีพ และการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเพื่อชะลอการรับผิดชอบ ดังที่เห็นได้จากการสืบสวนของ BrokersView หลายครั้งเกี่ยวกับกลโกงการลงทุนออนไลน์และแผนการหลอกลวงนายหน้าปลอม การกู้คืนทรัพย์สินมักขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ประสานงานกันมากกว่าการดำเนินคดีอาญาเพียงอย่างเดียว