ยึดทรัพย์สินมากกว่า 3.8 พันล้านริงกิต! ผู้ต้องสงสัยอีกสามคนถูกจับกุมในข้อหา MBI Ponzi Scheme

ตํารวจมาเลเซียได้ยึดและระงับทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 527.5 ล้านริงกิตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง Ponzi MBI International Group มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ยึดในคดีมี ถึง 3.8 พันล้านริงกิตโดยมีบัญชีธนาคาร 998 บัญชีถูกระงับ

ต้นเดือนนี้ ตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 3 รายในกัวลาลัมเปอร์และปีนังที่เกี่ยวข้องกับ MBI รวมถึงผู้ต้องหาคนหนึ่งที่มีตำแหน่ง "ตันศรี" จนถึงตอนนี้ ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 17 รายที่ดำเนินการโครงการพอนซีแล้ว

หลังจากการจับกุมตํารวจยึดทรัพย์สิน 447 ยูนิตคอนโดมิเนียมสี่ยูนิตเรือยอทช์หรูหราสี่ลําและเรือโดยสารสามลํา สิ่งของอื่นๆ ที่ยึดได้ ได้แก่ รถยนต์หรู 3 คัน เงินสด 280,000 ริงกิต นาฬิกา เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ และเอกสาร นอกจากนี้ ตํารวจยังอายัดบัญชีธนาคาร 37 บัญชีที่มีเงิน 328 ล้านริงกิต

ตํารวจคาดว่าจะมีการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม เนื่องจากการสอบสวนยังคงดําเนินต่อไป

_{บูกิต อามาน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ ฮัสบุลเลาะห์ อาลี (เบอร์นามา)}

ในเดือนเมษายน ตํารวจมาเลเซียได้ดําเนินการต่อต้านโครงการ Ponzi ข้ามพรมแดนที่ดําเนินการโดย MBI International Group ซึ่งล่อลวงนักลงทุนจากทั่วเอเชียด้วยแผนการลงทุนออนไลน์ที่น่าสงสัย

กลุ่มยืนยันว่าสกุลเงินเสมือนที่ออกจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่เคยลดลงในขณะที่ การจัดการราคาเพื่อสร้างภาพลวงตาของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น. ในขณะเดียวกันนักต้มตุ๋นก็ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ รายเดือน ผลตอบแทนของ 10% ถึง 20%หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก็ตาม "รายได้" เหล่านี้ไม่ได้มาจากกิจกรรมการซื้อขายจริง แต่มาจากเงินทุนที่จ่ายโดยนักลงทุนรายใหม่ ด้วยเหตุนี้ MBI Group จึงเชื่อว่าเป็นแผนการ Ponzi

ในปี 2017 MBI ดึงดูดนักลงทุนน้อยลง และการไหลเวียนของเงินทุนก็หยุดชะงัก ทําให้นักลงทุนหลายล้านคนสูญเสียเงิน

BrokersView เตือนคุณ

อย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีในตลาดการลงทุน มิฉะนั้นคุณอาจเชื่อในแผนการลงทุนที่ฉ้อโกงและเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงเพื่อร่ํารวย

นักลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาตและรายละเอียดข้อบังคับของผู้ให้บริการทางการเงินก่อนทําการซื้อขาย หลีกเลี่ยงการติดต่อกับโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการหลอกลวง หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการกํากับดูแลของโบรกเกอร์ สอบถาม BrokersView. ทีมงาน BrokersView จะตรวจสอบใบอนุญาตทางการเงินของโบรกเกอร์ที่มีศักยภาพของคุณ