ผู้ก่อตั้ง Swiftarc Capital Siddharth Jawahar ถูกจำคุก 11 ปีจากคดีแชร์ลูกโซ่

Siddharth Jawahar ผู้ก่อตั้ง Swiftarc Capital ถูกพิพากษาจำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 11 ปี จากการดำเนินโครงการแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) ซึ่งรับเงินจากนักลงทุนมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Zachary M. Bluestone ยังมีคำสั่งให้ Jawahar ชำระเงินชดใช้ความเสียหายจำนวน 31.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการ Swiftarc ดำเนินการอย่างไร

Jawahar เป็นผู้บริหารบริษัทลงทุน Swiftarc Capital LLC ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ในปี 2015 เขาเริ่มนำเงินของลูกค้าไปลงทุนใน Philip Morris Pakistan (PMP) และท้ายที่สุด เงินของลูกค้า 99% ถูกนำไปรวมอยู่ในการลงทุนดังกล่าว

เมื่อมูลค่าของ PMP ลดลง อัยการระบุว่า Jawahar ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อนักลงทุน และกลับแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จว่านักลงทุนกำลังทำกำไร นอกจากนี้ เขายังรับเงินโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนในบริษัทบางแห่ง ทั้งที่การลงทุนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม 2016 ถึงเดือนธันวาคม 2023 Jawahar รับเงินมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ แต่ลงทุนจริงเพียงประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ เขานำเงินจากนักลงทุนรายใหม่ไปชำระคืนให้นักลงทุนรายก่อน และใช้จ่ายกับการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว โรงแรมหรู อพาร์ตเมนต์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

โทษจำคุก 11 ปีและเงินชดใช้ 31.35 ล้านดอลลาร์

Jawahar วัย 38 ปี รับสารภาพในเดือนมกราคม 2026 ต่อข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 กระทง ในการกำหนดโทษ ผู้พิพากษา Bluestone พิจารณาถึงขนาดและระยะเวลาของความเสียหาย รวมถึงการที่ Jawahar ยังไม่ได้เริ่มชำระเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า หลังจากถูกฟ้อง Jawahar ยังพยายามขัดขวางการสอบสวน โดยรวมถึงการพยายามชี้นำผู้เสียหายก่อนการให้สัมภาษณ์กับ FBI และขอให้พี่สาวของเขาลบข้อมูลใน iPhone ของเขาจากระยะไกล

คดีนี้ได้รับการสอบสวนโดย FBI และสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตัน โดย Derek Wiseman ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ เป็นผู้ดำเนินคดี

สำหรับนักลงทุน คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบสถานะด้านการกำกับดูแล โครงสร้างกองทุน และการใช้เงินของลูกค้าของบริษัทลงทุนก่อนตัดสินใจนำเงินไปลงทุน

ติดตาม BrokersView เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงการลงทุนและข่าวสารด้านการกำกับดูแล

อ่านเพิ่มเติม: OFAC คว่ำบาตร Xinbi Guarantee

อ่านเพิ่มเติม: William Sarris ถูกตั้งข้อหา