ประเทศไทยรายงานจำนวนบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินผิดกฎหมายลดลงอย่างมาก หลังจากการขยายมาตรการปราบปรามการฉ้อโกง

ข้อมูลจากรัฐบาลไทยที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่า การรณรงค์อย่างเข้มข้นของไทยในการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และเครือข่ายขนเงินผิดกฎหมาย ส่งผลให้กิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทางการระบุว่า การปราบปรามครั้งนี้ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2025 ภายใต้คณะทำงานระดับชาติที่มุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงข้ามชาติ ได้มุ่งเน้นไปที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ รวมถึงบัญชีตัวกลาง บริษัทปลอม การลงทะเบียนซิมการ์ดปลอม และการไหลเวียนของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ระบุบัญชีบุคคลที่ใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินเกือบ 190,000 บัญชี และบัญชีบริษัทที่ใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินมากกว่า 10,600 บัญชี ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาที่ต้องสงสัย ในช่วงเวลาเดียวกัน ทางการได้ติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1.1 ล้านรายการ

เจ้าหน้าที่รายงานว่า บัญชีบุคคลที่ใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินลดลง 76.9% และบัญชีที่ใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินของบริษัทลดลง 88.4% หลังจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ปริมาณธุรกรรมฉ้อโกงก็ลดลง 66.1% เช่นกัน

โครงการนี้เป็นการประสานความพยายามจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) ตำรวจไซเบอร์ และสถาบันการเงิน มาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การยกระดับการควบคุม KYC การตรวจสอบธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ การตรวจสอบบัญชีแบบเรียลไทม์ และการกำกับดูแลการจดทะเบียนบริษัทอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อตรวจจับโครงสร้างตัวแทน

ประเทศไทยยังได้ขยายการใช้งานศูนย์ทะเบียนกลางด้านการฉ้อโกง ซึ่งช่วยให้ธนาคารและผู้ตรวจสอบสามารถระบุและอายัดบัญชีที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมฉ้อโกงได้อย่างรวดเร็ว

ในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบไม่นานมานี้ AMLO ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงเงินสดและเงินลงทุนที่เก็บรักษาไว้ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ตัวเลขล่าสุดเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทยในการมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงทางออนไลน์ มากกว่าการไล่ล่าผู้กระทำผิดรายบุคคลเพียงอย่างเดียว ทางการระบุว่าความพยายามจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การติดตามทรัพย์สิน การตรวจสอบบัญชี และความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อขัดขวางเครือข่ายการฉ้อโกงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ