บริษัท HFM เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกสอบสวน ขณะที่กรมสอบสวนคดีทุจริตของไทยยึดเงิน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการบุกจับกุมคดีฉ้อโกงแบบปอนซี

กรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ของไทย ได้บุกตรวจค้น 24 แห่งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในปฏิบัติการร่วมหลายหน่วยงานเพื่อปราบปรามแผนการหลอกลวงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อรหัสว่า “ปิดฉากการฟอกเงิน” สามารถยึดเงินสด ทองคำ รถยนต์หรู กระเป๋าเงินดิจิทัล และอาวุธปืนได้ประมาณ 65 ล้านบาท (1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมทั้งอายัดบัญชีธนาคาร 70 บัญชี

ผู้เสียหายระบุชื่อแบรนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายแห่ง ได้แก่QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth (ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Etherwell)ว่าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย การตรวจสอบยังครอบคลุมถึงโบรกเกอร์ตัวแทนสองราย (“Coach James” และ “JP Global”) และบริษัทชำระเงินสองแห่ง (Rainy Corporation และ Pay Solution) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางการกำลังตรวจสอบมากกว่าแค่แผนการฉ้อโกง แต่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในประเทศที่ช่วยให้เงินทุนไหลเวียนได้ด้วย

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า การปฏิบัติการดังกล่าวล่อลวงเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนน้อยได้ แต่ปิดกั้นการฝากเงินจำนวนมาก นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีอาญายังเปิดเผยว่ามีการโอนเงิน 28 ล้านบาทไปยังสมาชิกพรรคประชาชนรายหนึ่ง แต่เน้นย้ำว่านี่ไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดใดๆ บุคคลดังกล่าวปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าเคยทำการซื้อขายทองคำในอดีต

กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้น: ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลของไทยไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะแบรนด์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้แนะนำในประเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน และเครือข่ายการโอนเงินที่สนับสนุนแบรนด์เหล่านั้นด้วย