รัสเซียจับกุมผู้บริหารบริษัทโบรกเกอร์ในไซปรัสในคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่

ตำรวจรัสเซีย (FSB) ได้จับกุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่งในไซปรัส พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประชาชนเป็นเงินกว่า 7 พันล้านรูเบิล (ประมาณ 77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ผู้ต้องสงสัย 3 คนถูกคุมขังแล้ว ส่วนอีก 2 คนถูกกักบริเวณในบ้าน

ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านและสำนักงานของผู้ต้องสงสัยในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พวกเขาพบเงินสด (มากกว่า 100 ล้านรูเบิล) เอกสาร ตราประทับของบริษัท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีกระเป๋าเงินดิจิทัล

FSB กล่าวว่าโบรกเกอร์รายนี้ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทพลังงานและโทรคมนาคมของรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของรัสเซียที่ห้ามการซื้อขายดังกล่าวเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร โบรกเกอร์ใช้เอกสารปลอมและแลกเปลี่ยนหุ้นอเมริกันที่ถูกอายัดไว้เป็นหุ้นรัสเซีย

ทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมหาศาล

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ยิงกันที่อาคารสำนักงานในลิมาสโซล ประเทศไซปรัส ซึ่งเป็นที่ทำงานของโบรกเกอร์จำนวนมาก ตำรวจกล่าวว่ามีคนยิงปืนใส่สำนักงานของบริษัท

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายหนึ่งกล่าวว่า ไซปรัสถูกใช้โดยแก๊งค้ายาเสพติดในการฟอกเงินผ่านบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางแห่ง เมื่อไม่นานมานี้ ตำรวจไซปรัสได้จับกุมบุคคลสามคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ในข้อหาฟอกเงินและกรรโชกทรัพย์โดยมีเป้าหมายที่บริษัทโบรกเกอร์

คดีของรัสเซียเป็นการดำเนินการล่าสุดต่อโบรกเกอร์ต่างชาติ และคาดว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีก