ตำรวจวิศาขาปัตนัมจับกุมแก๊งหลอกลวงขายตรง (MLM) ที่ดำเนินการแอปพลิเคชันคริปโตปลอมหลายแอป

ตำรวจไซเบอร์ของเมืองวิศาขาปัตนัม ประเทศอินเดีย ได้จับกุมบุคคล 4 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการการตลาดแบบหลายระดับ (MLM) ที่ฉ้อโกงโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ภายใต้ชื่อ Unity Meta Token (UMT), UBIT, Ultraverse และ MMMC

ภายใต้การกำกับดูแลของ ชันกา บราตา บักชี ผู้บัญชาการตำรวจเมืองวิศาขาปัตนัม เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ยึดแอปพลิเคชันซื้อขายคริปโตหลายแอปพลิเคชัน รวมถึง SafePal, Binance, CoinDCX และ Coinstore พร้อมด้วยรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการเข้าสู่ระบบจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องหาได้หลอกลวงประชาชนโดยการส่งเสริมการลงทุนในโครงการเหล่านี้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นระบบแบบปอนซีที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรและผลตอบแทนสูงอย่างแน่นอน

ตำรวจเปิดเผยว่า นักลงทุนถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนวันละ 0.4% ติดต่อกัน 500 วัน โดยมีจำนวนเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้ไม่มีธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับ และผลตอบแทนที่จ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ นั้นมาจากเงินของนักลงทุนรายใหม่ทั้งหมด

การสรรหาสมาชิกดำเนินการผ่านคนรู้จักส่วนตัวและลิงก์แนะนำทางออนไลน์ โดยมีการเสนอค่าคอมมิชชั่นสำหรับการแนะนำผู้เข้าร่วมใหม่ โครงสร้างเครือข่ายนี้ขยายไปได้มากถึง 50 ระดับ โดยผู้ที่แนะนำผู้อื่นโดยตรงจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ซึ่งระบุว่า ได้แก่ Nagireddy Sudheer Naidu จาก MK Gardens, Mangi Soma Raju จาก Marripalem, Gurala Srikanth จาก Chinagadili และ Allipalli Venkata Ramesh Babu จาก Seethammadara ได้ถูกควบคุมตัวโดยศาล

BrokersVeiw เตือนคุณ

โอกาสการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรแน่นอนหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติ มักเป็นสัญญาณเตือนภัยของการหลอกลวง แผนการแบบปอนซีอาศัยนักลงทุนรายใหม่ให้จ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ และในที่สุดก็จะล่มสลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่สูญเสียเงินไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงได้ที่ BrokersView