ดาราชาวอินเดียจากรายการ Desi Bling ของ Netflix ถูกยูเออีอายัดทรัพย์จากการสอบสวนคดีฟอกเงิน

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับนายสาทิช ซานปาล นักธุรกิจชาวดูไบ ขณะที่ทางการกำลังสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน

คำสั่งดังกล่าวซึ่งออกโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำหนดให้ธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ต้องอายัดบัญชีธนาคาร การลงทุน กระเป๋าเงินดิจิทัล และตู้นิรภัยที่เกี่ยวข้องกับซานปาล ภรรยาของเขา ทาบินดา และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง การอายัดนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทต่างๆ เช่น ANAX Capital Asset Management Company, ANAX Capital Financial Markets LLC, ANAX Holding FZCO และ SSB Bazaar General Trading LLC ด้วย

สถาบันการเงินได้รับคำสั่งให้ระงับการถอนและการโอนเงินชั่วคราว แต่ยังคงรับฝากเงินต่อไปได้ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้กฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การระงับชั่วคราวนี้คาดว่าจะคงอยู่เป็นเวลาสูงสุด 30 วัน เว้นแต่จะได้รับการขยายเวลาโดยได้รับอนุมัติจากอัยการสูงสุด

การรวมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เข้ามานั้นเน้นย้ำถึงการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงิน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เช่นเดียวกับธนาคาร จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ทางการยังไม่ได้เปิดเผยพื้นฐานของการสอบสวน และยังไม่มีการยื่นฟ้องคดีอาญาใดๆ ต่อซานปาล นักธุรกิจผู้นี้ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้นหลังจากปรากฏตัวพร้อมกับภรรยาในรายการ Desi Bling ทาง Netflix เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของเขามาก่อนหน้านี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศาลสูงเดลีของอินเดียระบุว่า รายงานข่าวของสื่อได้พรรณนาว่าเขามีความผิดก่อนเวลาอันควร ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

การอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการเพื่อการสืบสวนสอบสวน และไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดใดๆ ทางการยังไม่ได้ระบุว่าจะขยายระยะเวลาการอายัดออกไปเกินกว่า 30 วันแรกหรือไม่