ชายชาวซิดนีย์ถูกจำคุก 14 ปี จากคดีฉ้อโกงเงินลงทุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์

คดีฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ชายชาวซิดนีย์วัย 56 ปี ถูกศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินจำคุก 14 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2026 โดยเขาจะต้องรับโทษจำคุกโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเวลา 9 ปี

พลเมืองอิสราเอลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผลกำไรจากอาชญากรรมภายใต้มาตรา 400.2B(3) ของประมวลกฎหมายอาญา (Cth)

บริษัทเปลือกนอกที่ใช้ในการโยกย้ายเงินทุน

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2023 ชายคนดังกล่าวใช้เครือข่ายบริษัทปลอมเพื่อปกปิดและโอนเงินที่ได้มาจากการลงทุนออนไลน์ที่ฉ้อโกง

การฉ้อโกงดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่เหยื่อมากกว่า 1,000 รายทั่วออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมีรายงานความเสียหายเกินกว่า 50 ล้านดอลลาร์ คดีนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการดำเนินคดีครั้งสำคัญครั้งแรกภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดทั่วไปของออสเตรเลีย ซึ่งนำมาใช้ผ่านการปฏิรูปพระราชบัญญัติการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจปี 2021

การสืบสวนที่นำโดย AFP

ศูนย์ประสานงานอาชญากรรมไซเบอร์ร่วมของตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล เพื่อติดตามเงินทุนผ่านเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อน

มารี แอนเดอร์สัน สารวัตรสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP) กล่าวว่า คดีนี้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรมทางอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน และความเสียหายทางการเงินและทางอารมณ์ที่เหยื่อได้รับ

สำหรับนักลงทุน กรณีนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ และระมัดระวังคำสัญญาที่เกินจริงเกี่ยวกับการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ติดตาม BrokersView เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนและกฎระเบียบต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ก่อตั้ง Swiftarc Capital ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี ในคดีฉ้อโกงแบบปอนซี
• วิลเลียม ซาร์ริส ผู้ก่อตั้ง Linqto ถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้น IPO